Thành lập 20 công ty để mua bán hóa đơn trái phép trị giá 1.000 tỷ đồng

Theo Công an Hà Nội, giữa tháng 11, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo tội phạm về một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (trái) và Nguyễn Văn Hào.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Cơ quan An ninh điều tra – CAPT Hà Nội đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các phòng nghiệp vụ CATP và Cục Thuế thành phố Hà Nội, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.

Kết quả đã xác định đường dây có 14 đối tượng gồm: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983), Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (SN 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ 01 công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu Công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”.

Tang vật được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình hoạt động, các bị can cầm đầu thông qua "cò" để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua bán hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Cơ quan chức năng cho biết loại hóa đơn GTGT mà đường dây này thường sử dụng để bán là hóa đơn điện tử, có độ bảo mật cao. Đồng thời, nhóm bị can thuê những người có nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai báo cáo tài chính cân đối, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khám xét nơi ở, làm việc của 14 bị can, thu giữ 20 con dấu của các công ty, nhiều quyển hóa đơn GTGT và tang vật liên quan.

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

PV