Thành lập sàn thương mại điện tử, huy động vốn để lừa đảo

Lập các công ty hữu danh, vô thực

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT-CA TPHCM cho biết, đang điều tra vụ Nguyễn Văn Chánh có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM và ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án trên. Yêu cầu các cá nhân, pháp nhân đã nộp tiền, chuyển tiền tham gia đầu tư vào các gói dịch vụ, cổ phiếu, sàn TMĐT HelpBank.vn, Conggiatot.com, ứng dụng Oneso... nhận hoa hồng từ Công ty Cổ phần HelpBank, Công ty Cổ phần Tập đoàn TopGroup, Công ty Cổ phần ONESO và các công ty thành viên do Nguyễn Văn Chánh làm đại diện với tư cách là Giám đốc, đến Cơ quan CSĐT (Đội 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ) - CA TPHCM, địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, P14, Q10, trình báo vụ việc. Nạn nhân có thể trực tiếp cung cấp tài liệu liên quan hoặc gửi đơn tố cáo kèm tài liệu liên quan qua đường bưu điện. Mọi thông tin liên hệ cán bộ thụ lý: Thượng úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại: 0868177879.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng đầu tháng 06/2019, Nguyễn Văn Chánh thành lập các công ty gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn TopGroup; Công ty Cổ phần HelpBank; Công ty Cổ phần Cổng Giá Tốt; Công ty Cổ phần Cổng Giáo Dục; Công ty Cổ phần NO.1 Franchise; Công ty Cổ phần Top CityLand; Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản 4.0; Công ty Cổ phần Mạng xã hội khởi nghiệp TOJO; Công ty Cổ phần NO.1 HOLDING; Công ty Cổ phần Quản trị Chiến lược TopGroup. Các công ty trên, vốn điều lệ chỉ đăng ký trên hồ sơ, tài liệu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng các thành viên không tham gia góp vốn.

Một lớp "bồi dưỡng kiến thức" của TopGroup

Sau khi thành lập các công ty, Nguyễn Văn Chánh tự xây dựng chương trình, kế hoạch kinh doanh với chức năng, hoạt động cụ thể của từng công ty. Công ty Cổ phần Tập đoàn TopGroup định hướng là công ty quản lý chung, các công ty còn lại là công ty thành viên. Công ty Cổ phần Quản trị Chiến lược TopGroup có chức năng tham vấn chương trình, chiến lược phát triển cho tập đoàn; Công ty Cổ phần Cổng Giá Tốt có chức năng sử dụng website: Conggiatot.com lưu trữ các sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu mua, bán của khách hàng; Công ty Cổ phần HelpPay có chức năng phát triển ví điện tử, thanh toán trực tuyến, ngân hàng số và giữ hộ tài chính; Công ty Cổ phần Thế Giới Lưu Trú có chức năng phát triển hệ thống dịch vụ du lịch, khách sạn; Công ty Cổ phần No.1 Tech có chức năng phát triển chuỗi hệ thống dịch vụ liên quan đến xe ôtô; Công ty Cổ phần No.1 Franchise có chức năng xây dựng và phát triển hệ thống chuỗi các sàn giao dịch cấp tỉnh; Công ty cổ phần TOJO có chức năng phát triển ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử cho phép mua bán tất cả các sản phẩm hàng hóa trên thị trường; Công ty Cổ phần HelpBank có chức năng quản lý các chương trình dịch vụ và công tác kế toán thu, chi tiền cho tập đoàn; Công ty Cổ phần Cổng Giáo Dục có chức năng đào tạo kiến thức cho các nhân viên, thành viên tham gia đầu tư các chương trình, gói dịch vụ của tập đoàn.

Mở sàn ảo, huy động tiền rồi xù

Nguyễn Văn Chánh lập ra các website: HelpBank.vn, Conggiatot.com, No1tech.net, Thegioiluutru.net, No1f.net, Helppay.vn, Conggiaoduc.com, Otochinhhang.net, Topgroup.vn, Tojo.vn, ứng dụng Tojo, tương ứng với tên các công ty trên, giới thiệu việc mua, bán hàng hóa ưu đãi, giảm giá đối với các mặt hàng thông dụng trên thị trường, quản lý tài khoản của khách hàng. Các sàn thương mại do Chánh lập không tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo website, ứng dụng TMĐT tại Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công thương.

Chánh quảng cáo chương trình kế hoạch, định hướng phát triển hệ thống thương hiệu TopGroup trở thành một tập đoàn đa lĩnh vực sử dụng các chuỗi ứng dụng Khoa học - Công nghệ với nhiều công ty chiến lược và hàng trăm công ty thành viên liên kết trong tương lai, cho phép mua bán tất cả các loại hàng hóa, các dịch vụ tiện ích thông qua các chương trình, ứng dụng TMĐT; định hướng trở thành doanh nghiệp tỷ đô vào năm 2025 với siêu ứng dụng quản trị đa ngành, hệ thống nhượng quyền dịch vụ phủ sóng 63 tỉnh, thành.

Với những gói dịch vụ hấp dẫn, chiết khấu cao, Nguyễn Văn Chánh đã kêu gọi nhiều cá nhân đăng ký tham gia, trực tiếp nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản hàng chục tỷ đồng vào tài khoản công ty do Chánh đứng tên. Chánh lập cho mỗi nhà đầu tư một ví điện tử trên cổng thông tin HelpBank và cập nhật vào ví các khoản tiền dịch vụ điện tử tùy thuộc vào từng gói dịch vụ khách hàng đã đăng ký tham gia, nhưng không rút sử dụng tiền mặt được, chỉ sử dụng để trừ vào số tiền khuyến mãi từ việc mua hàng hóa trên website conggiatot.com. Tuy nhiên website conggiatot.com không truy cập được; các cá nhân tham gia đầu tư đã nhiều lần đến trụ sở công ty để yêu cầu Chánh hoàn trả tiền hoặc tiếp tục thực hiện theo cam kết, Chánh tìm cách kéo dài thời gian, lẩn tránh và chiếm đoạt số tiền trên.

Ngọc Anh