Thêm 4 người vi phạm quy định hoạt động ngân hàng tại phòng giao dịch ở Vĩnh Long bị bắt
Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố thêm 4 người về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa, nhận hối lộ.
Ngày 3-10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Minh Phúc (39 tuổi); Phùng Minh Hải (47 tuổi); Nguyễn Bảo Quốc (41 tuổi) và Bùi Văn Tấn Em (41 tuổi) để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ và tham ô tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch của một ngân hàng ở phường 2, TP Vĩnh Long.
Bốn bị can vừa bị khởi tố vì tội đưa hối lộ cho nguyên phó giám đốc ngân hàng. Ảnh:CA
Trước đó, công an bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Phó Giám đốc ngân hàng kiêm Trưởng phòng giao dịch) để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và nhận hối lộ.
Mở rộng điều tra vụ án, công an xác định từ tháng 5-2021 đến ngày 23-8-2022, các bị can trên đã liên kết với bị can Minh để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ.
Tổng cộng Phòng Giao dịch đã cho vay 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ. Sau khi giải ngân, Minh nhận lại phần trăm giá trị hợp đồng với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.
