Thông báo truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm trong vụ án Công ty Nhật Nam

Trong vụ án này, ngoài bị can Vũ Thị Thúy còn có 10 bị can khác, gồm: Trần Thiện Tâm (SN 1990) và Trịnh Văn Tôn (SN 1984), cùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam; và 8 thành viên Ban chiến lược công ty gồm: Phạm Văn Tuyên (SN 1984), Lê Văn Hảo (SN 1987), Nguyễn Văn Đức (SN 1982), Nguyễn Công Sơn (SN 1975), Nguyễn Quang Đại (SN 1979), Nguyễn Văn Minh (SN 1974), Ngô Thị Quyên (SN 1976), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972), bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Riêng bị can Vũ Thị Thúy bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỉ đồng và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

Để có tiền chi tiêu cá nhân và phục vụ hoạt động của công ty, Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, website, Facebook và thông qua cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn trên khắp cả nước, được dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư.

Nhằm tạo thêm sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, Thúy mời nhiều cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia giới thiệu, quảng bá rằng Công ty Nhật Nam hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư; đồng thời đưa ra cam kết lợi nhuận cả gốc lẫn lãi theo ngày, tương đương mức 7-8%/tháng, lợi nhuận sau 2 năm đạt từ 168-192% giá trị hợp đồng.

Đồng thời, hằng tháng hoặc vào các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, Thúy đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng; số tiền đầu tư càng lớn thì mức ưu đãi càng cao.

Bên cạnh đó, Thúy còn giới thiệu, quảng bá việc nhiều cá nhân có uy tín, địa vị xã hội đã đầu tư số tiền lớn vào công ty và được trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn nhằm tạo thêm niềm tin cho khách hàng. Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng, ban giúp việc như: phòng kế toán, phòng pháp chế, phòng nhân sự...

Ngoài ra, Thúy còn thuê những cá nhân có uy tín, địa vị xã hội, từng công tác trong các ngành công an, quân đội và cơ quan Trung ương để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty, xưng danh là thành viên Ban cố vấn. Những người này có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín cá nhân để giới thiệu hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam và cho biết bản thân cũng đang đầu tư tiền vào công ty, được phân chia lợi nhuận đầy đủ.

Viện kiểm sát xác định, trong vụ án này, Vũ Thị Thúy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can còn lại đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá, thu hút người nộp tiền vào Công ty Nhật Nam nhằm hưởng tiền hoa hồng doanh số, hoa hồng xuyên suốt cùng tiền lương, thưởng từ công ty. Hành vi này đã giúp sức tích cực cho Vũ Thị Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mô hình hoạt động, phương thức và thủ đoạn phạm tội nêu trên, trong giai đoạn từ năm 2020-2023, Thúy cùng các đồng phạm đã huy động, ký kết 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với tổng số tiền hơn 9.113 tỉ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỉ đồng bị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do phạm tội mà có.

Vũ Thị Thúy còn sử dụng 120 tỉ đồng và nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội. Với hành vi này, Vũ Thị Thúy bị xác định đã phạm vào tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.