Thu 55 tỷ đồng, 1,6 triệu USD vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Chiều 3/4, tại họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an trả lời thông tin tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD của các bị can nộp lại; đồng thời phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đơn vị liên quan. Theo ông Xô, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn này theo kế hoạch.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an.

Tại họp báo Bộ Công an 28/3, thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, đây là vụ án lớn.

Các bị can trong vụ Phúc Sơn đã nộp 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD (Ảnh: VTC News).

Cơ quan chức năng xác định Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") làm Chủ tịch HĐQT đầu tư 21 dự án. Đến nay, C03 tập trung điều tra hành vi sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Lãnh đạo Cục C03 nhấn mạnh, vụ án này đã bóc ra một “dạng tội phạm mới”.

Thông qua điều tra, lời khai của các bị can, chúng tôi thấy Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, bằng cách dựa vào mối quan hệ thân quen là người có chức vụ, quyền hạn. Đây là hành vi rất nguy hiểm, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước, Nhân dân, làm xấu hình ảnh của Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Cục C03.

Cũng theo thông tin tại buổi họp báo, nhà chức trách cho biết, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và ông Lê Duy Thành (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Số tiền này, 2 bị can đã nộp lại và khai nhận với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng xác định Hậu đưa hơn 60 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Sau đó, ông Hoành sử dụng tiền này cho nhiều mục đích cá nhân.

Trong diễn biến liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu quá trình phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư, xây dựng; kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, dự án, công trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công tại Quảng Ngãi.

Việc này nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (Kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn.

Các bị can bị khởi tố vì có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Liên quan vụ án này, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam gần 20 người. Trong đó có 6 lãnh đạo, cựu lãnh đạo các địa phương gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), ông Đặng Văn Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) và ông Phạm Hoàng Anh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc).

Các cá nhân trên bị cơ quan điều tra bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ.