Thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ đồng 'chạy án' của cặp chị em trong vụ Tập đoàn Sen Tài Thu

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và mẹ con bà chủ tập đoàn này cùng bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do có hành vi gian dối chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, bị can Hương lại là bị hại trong hành vi lừa đảo “chạy án”.

Theo đó, nằm trong vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, em trai Lan), đều trú tại Khu đô thị Royal City (phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Lan còn bị xem xét thêm tội “Rửa tiền”.

Bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu (bên trái) cùng hai bị can liên quan.

Theo cáo trạng truy tố, để chiếm đoạt tài sản của nữ Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhiều lần gọi điện cho Tú để hẹn vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương đến gặp Lan tại một căn hộ ở Royal City để cùng bàn bạc việc “chạy án”.

Lan đưa ra yêu cầu "muốn lo được việc cho Hương thì cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án".

Sau đó, Lan yêu cầu Hương phải chuẩn bị trước 10 tỷ đồng. Khi cần, Lan sẽ gọi mang sang nhà. Sau khi thống nhất, từ tháng 9-2023 đến khi bị khởi tố bị can, Hương nhiều lần chuyển tổng số tiền 26 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Lần thứ 1 vào khoảng tháng 9-2023. Khi đó, Lan gọi điện cho Tú bảo vợ chồng Hương mang tiền sang nhà Lan để bị can này đi lo việc cho Hương. Do đã có sự thống nhất từ trước nên Tú gọi điện cho ông Hải (chồng Hương) mang 10 tỷ đồng đến nhà đưa cho Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan.

Lần thứ 2 là sau lần đầu khoảng 1 tuần. Lan gọi vợ chồng Hương cùng Tú đến nhà. Tại đây, Lan cho biết đã dùng 1 tỷ đồng để chi tiền lo việc cho Hương như đã bàn bạc thống nhất từ trước, còn lại 9 tỷ đồng. Nhưng Lan cần 20 tỷ đồng để tiếp tục đi lo việc nên còn thiếu 11 tỷ và yêu cầu Hương mang sang sớm cho Lan.

Ngày hôm sau, Tú sang nhà Hương ở cùng Royal City và thấy ông Hải đã chuẩn bị đủ 11 tỷ đồng đựng trong 2 ba lô màu đen. Trong đó, 1 ba lô đựng 5 tỷ đồng ông Hải đưa cho Tú đeo, 1 ba lô đựng 6 tỷ đồng ông Hải trực tiếp đeo và đi bộ sang nhà Lan.

Đến nơi, Lan bảo Tú và ông Hải cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan. Tú cùng ông Hải sau đó nhấc đệm giường lên và cùng nhau lấy tiền trong 2 ba lô ra xếp vào gầm giường.

Sau đó, Lan đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến một công ty luật tại phố Láng Hạ (TP Hà Nội) và nhờ luật sư L.Đ.V tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu. Luật sư V đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền đầu tư cho họ.

Sau khi ra về, Lan để lại 1 túi xách bên trong có 1 tỷ đồng. Vị luật sư yêu cầu Lan nhận lại nhưng bị can không nhận… Quá trình điều tra, luật sư V đã tự nguyện giao nộp lại số tiền này cho cơ quan tố tụng.

Lần thứ 3 là đầu tháng 10-2023. Tại nhà của Lan, bị can nói với vợ chồng Hương rằng số tiền 20 tỷ đồng nhận trước đó, Lan đã dùng lo việc hết rồi và cần thêm 5 tỷ đồng để “cảm ơn” anh em đã giúp lo việc cho nữ Tổng giám đốc.

Do vậy, ông Hải đã về và mang 5 tỷ đồng đựng bên trong ba lô đen đến nhà đưa cho Lan. Lan bảo Tú và ông Hải tiếp tục cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan. Hai người sau đó làm tương tự như lần cất tiền thứ 2.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Lan nhận của vợ chồng Hương là 26 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp giúp Hương mà dùng 9,5 tỷ đồng để mua căn hộ ở Royal City, gửi tiết kiệm số tiền 10 tỷ đồng đứng tên con gái Lan, đưa cho vị luật sư 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Lan sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lan Hương đã nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân, thành khẩn khai báo, nhận mọi trách nhiệm. Và chỉ đến lúc này, nữ Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu mới biết bị Nguyễn Thị Ngọc Lan lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng mánh lới “chạy án”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên. Cặp chị em này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương.

Lâm Vinh