Thủ đoạn ma mãnh của 2 đối tượng bán tài khoản ngân hàng để kiếm lời
Đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (SN 1988, ở xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Tang vật vụ án.
Trước đó, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H. (Chi nhánh Nghệ An) về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.
Vào cuộc xác minh, Phòng cảnh sát hình sự bắt giữ Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…
Đối tượng Võ Trọng Huy và Nguyễn Thế Tuấn.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 5 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy làm "chân rết", sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.
Sau đó, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, Tuấn và Huy đã thực hiện nhiều vụ thu về số tiền lớn.
Riêng đối tượng có tên tài khoản "H.N", sau khi có các tài khoản ngân hàng giả đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng.
Phòng Cảnh sát hình sự thông tin thêm, đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội. Phòng hình sự khuyến cáo các ngân hàng, dịch vụ viễn thông cần tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, việc đăng ký, kích hoạt sử dụng thuê bao điện thoại.
Đặc biệt, người dân không nên cho mượn hay đăng tải thẻ căn cước công dân, CMND lên mạng xã hội, không mua bán, sử dụng các tài khoản ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội… tránh kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, cần thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản lạ, cần xác minh cụ thể, chính xác rồi mới thực hiện giao dịch.
Hà Duy đã từng nổi tiếng như nào trước khi vướng lùm xùm đời tư
