Thủ đoạn nguy hiểm của 2 gã thanh niên 8X
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi sử dụng hàng loạt chứng minh thư giả, mở tài khoản ngân hàng rồi tiếp tay cho đối tượng khác chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng Huy và Tuấn. Ảnh: Công an Nghệ An
Theo đó, 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (SN 1988, trú xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Kết quả điều tra của Công an cho thấy, tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy làm “chân rết”, đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.
Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên “H.N” với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, hai đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều vụ, thu về số tiền lớn.
Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các “chân rết”, các đối tượng có tên tài khoản “H.N” đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Sau khi củng cố đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 2 đối tượng Tuấn và Huy, Công an Nghệ An đã tiến hành bắt quả tang, khám xét nhà các đối tượng,thu giữ nhiều CMND giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…
Tang vật thu được tại nơi ở của các đối tượng. Ảnh: Công an Nghệ An
Qua vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An khuyến cáo, đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội.
Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, các ngân hàng, dịch vụ viễn thông cần tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, việc đăng ký, kích hoạt sử dụng thuê bao điện thoại. Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực có liên quan.
Người dân không nên cho mượn hay đăng tải thẻ căn cước công dân, CMND lên mạng xã hội, không mua bán, sử dụng các tài khoản ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội… tránh kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, cần thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản lạ, cần xác minh cụ thể, chính xác rồi mới thực hiện giao dịch.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
