Thủ đoạn tinh vi 'thu gom' căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng để đánh bạc online

Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Thành, trú tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) để điều tra xử lý về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực ngân hàng; Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện 1 đối tượng sử dụng Căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản tại một số Phòng giao dịch ngân hàng.

Quá trình tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Văn Thành và ngay sau đó, Thành bị công an triệu tập. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, bản thân đi từ Hà Nội xuống TP Hải Phòng, sau đó Thành đến các hiệu cầm đồ mua lại giấy tờ tùy thân của các khách hàng để lại.

Chân dung đối tượng Vũ Văn Thành. Ảnh: Cơ quan Công an

Khi mua xong, đối tượng mang về nhà mình ở Hà Nội, dùng dao cắt giấy tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ mua được, rồi dùng phần mềm photoshop in các thông tin cần thiết như: tên, ảnh của mình vào. Sau đó, Thành mang những giấy tờ này quay trở lại TP Hải Phòng để mở tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình bắt giữ, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 CCCD; trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin, số CCCD còn lại đã bị tẩy ảnh; 71 sim điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2x3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người khác nhau cùng nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ CCCD, tên người để làm CCCD giả…

Với thủ đoạn trên, đối tượng Vũ Văn Thành đã mở được nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau với mục đích đánh bạc online và bán cho những người khác các nhu cầu để thu lời bất chính.

Trước sự việc trên, Công an TP Hải Phòng đề nghị mọi người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng lợi dụng, sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Đức Tùy