Tiến sĩ vật lý bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 576 tỷ đồng

Ngày 29/3, TAND TP Hà Nội xét xử ông Phạm Thanh Hải (57 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ quốc tế - IDT) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan. HĐXX mở lại phiên xử vào ngày 19/4.

Tháng 5/2018, TAND Hà Nội phạt bị cáo Phạm Thanh Hải mức án chung thân về tội danh trên. Một năm sau đó, TAND Cấp cao tuyên hủy bản án để điều tra lại.

Theo cáo trạng, năm 2007, ông Hải thành lập Công ty IDT, nhưng hoạt động kém hiệu quả. Từ năm 2008, do cần tiền chi tiêu, bị cáo bắt đầu huy động vốn cho cá nhân ông ta thông qua các hoạt động "núp" danh nghĩa IDT.

Bị cáo Phạm Thanh Hải. Ảnh: N.H.

Bản thân là tiến sĩ vật lý, ông Hải lập trang web "hoclamgiau"... để tổ chức các hội thảo, đưa thông tin gian dối về những dự án lãi suất cao, làm giàu từ "cây tỷ đô". Sau đó, Công ty IDT triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây macca nhằm thu hút nhà đầu tư.

VKS xác định ông Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao 40-50%/năm, hứa cắt lãi ngay khi nộp tiền. Nếu nhà đầu tư mở rộng mạng lưới, họ được thưởng ở mức 2-10% mỗi hợp đồng. Từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015), ông Hải huy động được hơn 2.725 tỷ đồng.

Quá trình thu và chi sau khi huy động vốn, ông Hải trả lãi với tổng số tiền trên 1.198 tỷ đồng, chi thưởng hơn 40 tỷ đồng và chi phí hội thảo, văn phòng với tổng số tiền trên 55 tỷ đồng. Bị cáo còn đầu tư vào các dự án của 9 công ty với tổng chi phí khoảng 99 tỷ đồng, cho nhiều cá nhân vay tổng số tiền trên 38 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai đối với 574 bị hại, trong đó có 294 người yêu cầu bồi thường. Nhiều trường hợp khác từ chối đến làm việc, hoặc có người đã mất, chuyển nơi công tác. Căn cứ tài liệu thu thập được, nhà chức trách xác định bị cáo đã chiếm đoạt trên 576 tỷ đồng.

Hoàng Lam