Tìm người bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Ngọc Thủy

Bộ Công an đã phát thông báo tìm kiếm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Thông tin mới từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát thông báo tìm kiếm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) Nguyễn Ngọc Thủy.

"Shark Thủy" thực hiện nhiều hành vi gian dối để huy động vốn

Theo điều tra, giai đoạn 2015-2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định người bị hại trong vụ án là những nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, những người bị hại cần đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, theo địa chỉ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); số điện thoại 0993093865.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật, nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết trong vụ án.

Trước đó, cuối tháng 3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy và Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame Đặng Văn Hiển về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Thủy (sinh năm 1982 tại Hà Nội) được biết đến là "shark Thủy" là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.

Hệ thống chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Nguyễn Ngọc Thủy gặp lùm xùm khi bị nhiều phụ huynh tố yêu cầu đóng tiền học phí trước nhưng sau đó đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.

Trang Linh