Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ đối với một số giao dịch chuyển tiền trực tuyến của khách hàng cá nhân, nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn lừa đảo, gian lận.
Quy định giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn phải báo cáo đã được áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn hoang mang hiểu sai để đối tượng cần khai báo.