Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Vũ (SN 1981, ngụ xã Đông Phước, TP. Cần Thơ), làm nghề môi giới bất động sản, đã tự xưng là Vụ phó Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Vũ (ngụ TP Cần Thơ) khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương nhằm tạo lòng tin để người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình, nhằm tạo thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt.