Tin mới nhất vụ gần 4.000 người 'sập bẫy' lừa đảo qua mạng

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Ðăng nhập là mất tài khoản

Ngày 24/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng gồm:Trần Đạo Nghĩa (SN 1999), Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), Nguyễn Chung Tú (SN 1999), Lê Doãn Dương (SN 1999) và Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001, cùng trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, giữa tháng 8/2020, cơ quan công an nhận được trình báo của một phụ nữ tên N.T.O (34 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm) về việc bị chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo đơn trình báo, sau khi được một phụ nữ ở nước ngoài nhắn tin nhờ nhận giúp số tiền 5 triệu đồng qua tài khoản cá nhân, chị O. đã cung cấp số tài khoản và số điện thoại cho người này. Tiếp đó, chị O. nhận được tin nhắn từ số máy 0985902XXX với nội dung Western Union thông báo tài khoản nhận được 5 triệu đồng kèm đường link xác nhận http://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm.

Cùng ngày, một người đàn ông xưng là nhân viên ngân hàng gọi điện hướng dẫn chị O. truy cập vào đường link trên để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP,… sau khi làm theo, số tiền hơn 25 triệu đồng trong tài khoản “không cánh mà bay”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định số điện thoại trên là của đối tượng Trần Đạo Nghĩa thường xuyên dùng để chiếm đoạt tài sản cùng 7 đối tượng khác.

Nạn nhân sập bẫy thế nào?

Cơ quan điều tra xác định, năm 2019, Nghĩa tạo đường link weebly.com liên kết với email cá nhân để gửi cho tài khoản cá nhân khác dưới vỏ bọc nhờ “like, share”. Khi người dùng truy cập vào đường link này để đăng nhập tài khoản Facebook thì sẽ bị chiếm đoạt.

Kể về quá trình phạm tội, Trần Đạo Nghĩa cho biết đã dùng các tài khoản chiếm đoạt trên gửi đường link đến bạn bè họ để nhờ nhận tiền giúp. Nếu họ đồng ý sẽ hướng dẫn cách nhận tiền nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Toàn bộ dữ liệu về tài khoản ngân hàng như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP sẽ được chuyển vào email để lưu trữ.

“Khi đã chiếm được tài khoản, em chuyển tiền của bị hại sang các tài khoản mở tại đại lý game như Kingfun để chơi game, đánh bạc sau đó tới đại lý cấp 2 tại quán game quy đổi tiền mặt tiêu xài” - Nghĩa kể.

Công an cũng xác định, thời gian này, Nghĩa cùng Bùi Ngọc Hải thuê nhà nghỉ cùng bàn bạc nhau cách lừa đảo qua mạng xã hội để lấy tiền chi tiêu cá nhân, sử dụng ma túy, đánh bạc, và trả tiền thuê nhà nghỉ.

Tang vật vụ án Ảnh: Thanh Hà

Ngoài nhóm của Nghĩa, Hải, cơ quan điều tra còn xác định hai nhóm thanh niên khác, gồm các đối tượng Nguyễn Ngọc Hải, Dương Viết Hưng, Nguyễn Thanh Phúc và Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương và Nguyễn Minh Luật Phú cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, bước đầu, cơ quan điều tra xác định 3 nhóm đối tượng trên chiếm đoạt số tiền khoảng 2 tỷ đồng của gần 4 nghìn bị hại. “Trong vụ án trên, các đối tượng nhằm vào cả những người là công nhân, người lao động với số tiền bị chiếm đoạt từ vài trăm nghìn, đến hàng chục triệu đồng trong đó có người bị chúng chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 350 triệu đồng” - trung tá Cường nói.

Cũng theo trung tá Cường, các đối tượng trên không có công ăn việc làm ổn định, tụ tập thuê nhà nghỉ dùng điện thoại để thực hiện hành vi phạm tội, mỗi số điện thoại chỉ sử dụng trong vòng 2-3 ngày. Cho đến thời điểm trước khi bị bắt, gia đình các đối tượng đều không hề hay biết con em mình đã tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác từ lúc nào.

Thanh Hà