Tòa án tịch thu 2.700 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh

Chiều 20-1, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với cựu bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, đại gia Nguyễn Cao Trí, cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng 7 bị cáo khác trong vụ án sửa kết luận thanh tra dự án Đại Ninh.

Tòa án quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí mức án 3 năm tù về tội đưa hối lộ, xử phạt bị cáo Trần Đức Quận mức án 5 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Mai Tiến Dũng bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí. Ảnh: N.A

Ngoài hình phạt đối với các bị cáo, Tòa án cũng đưa ra phán quyết về các vấn đề dân sự khác.

Cụ thể, Tòa án kiến nghị Thanh tra Chính phủ (TTCP) xem xét hủy bỏ Kết luận thanh tra số 1033. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng Kết luận thanh tra 929 và các quy định của pháp luật.

Về số tiền hưởng lợi 2.700 tỉ đồng của bị cáo Nguyễn Cao Trí, Tòa án xác định: Sau khi mua dự án Đại Ninh, ông Trí đã sử dụng pháp nhân là Công ty Lavender để bán dự án cho doanh nghiệp khác với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỉ đồng theo 5 đợt thanh toán.

Đến ngày 7-10-2022, bên mua mới thanh toán 2.700 tỉ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền này, ông Trí sử dụng gần 1.700 tỉ đồng trả cho bà Phan Thị Hoa (chủ cũ của dự án Đại Ninh) để được bà Hoa xác nhận sở hữu 58% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Hơn 1.000 tỉ đồng còn lại, ông Trí sử dụng.

Tòa xác định bà Phan Thị Hoa và các bên tham gia giao dịch chuyển nhượng dự án biết rõ việc dự án đang bị TTCP kiến nghị thu hồi và biết ông Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy” thủ tục để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động Dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án.

Tuy nhiên, các bên vẫn các ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Số tiền 2.700 tỉ đồng ông Trí đã nhận là hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của ông Trí và các đồng phạm. Do đó, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời bất chính này.

Do đó, Tòa buộc bà Phan Thị Hoa phải nộp lại gần 1.700 tỉ đồng đã nhận từ ông Trí, ông Trí phải nộp lại hơn 1.000 tỉ đồng, không chấp nhận yêu cầu của các bên về việc không tịch thu số tiền 2.700 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỉ đồng).

Tòa án cũng quyết định tiếp tục kê biên 7 bất động sản của ông Nguyễn Cao Trí để đảm bảo thi hành án.

BÙI TRANG