Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát lãnh án chung thân vì lừa đảo 365 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 6/2, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980, quê Long An cũ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát) mức án chung thân. Bị cáo bị kết án về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử xác định, Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã thực hiện những thủ đoạn tinh vi, lừa đảo khách hàng nhiều lần trên cùng một tài sản để thu lợi bất chính với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường 344 tỷ đồng cho hàng trăm bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trước đó, bị cáo đã hoàn trả được 23 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc tại tòa.

Thủ đoạn lập dự án bất động sản không có thật

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp tại khu vực TP Thủ Đức (cũ), TP Hồ Chí Minh. Dù chưa hoàn tất thanh toán, chưa sang tên, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất và không được cơ quan chức năng chấp thuận đầu tư hạ tầng, Phúc vẫn tự ý phân lô và vẽ sơ đồ dự án.

Bị cáo đã đặt tên cho hàng loạt dự án không có thật như: Khu dân cư Linh Xuân, Khu dân cư Long Thuận, Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, 2, 3… Sau đó, Phúc sử dụng pháp nhân công ty và hệ thống môi giới để đưa thông tin gian dối về tình trạng pháp lý, lừa khách hàng ký hợp đồng đặt cọc và chuyển nhượng đất nền.

Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hàng trăm bị hại

Cụ thể, tại dự án Khu dân cư Linh Xuân, dù mới chỉ đặt cọc mua đất, Phúc đã bán nền cho 50 khách hàng. Tại Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, bị cáo cũng áp dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 bị hại. Bên cạnh đó, Phúc còn cung cấp thông tin gian dối để chuyển nhượng nhiều lần cùng một thửa đất, chiếm đoạt thêm hơn 173 tỷ đồng của 82 khách hàng khác.

Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc đang nghe HĐXX tuyên án.

Khi bị các khách hàng đòi tiền, bị cáo liên tục đưa ra lời hứa thanh lý hợp đồng và cam kết trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, thực tế bị cáo chỉ trả nhỏ giọt hoặc không thực hiện như cam kết. Đến thời điểm bị khởi tố, tổng số tiền Huỳnh Thị Hạnh Phúc chiếm đoạt của 164 khách hàng là hơn 365 tỷ đồng và hiện không còn khả năng chi trả.

Lời khai của bị cáo và trách nhiệm liên quan

Tại phiên tòa, Huỳnh Thị Hạnh Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết tự mình thực hiện các quyết định. Số tiền chiếm đoạt được dùng để thanh toán tiền mua đất và chi trả các chi phí vận hành công ty. Đối với các cá nhân được thuê đứng tên ký hợp đồng hoặc các công ty môi giới, cơ quan chức năng xác định họ chỉ thực hiện dịch vụ hưởng phí, không biết hành vi gian dối của Phúc nên không bị xử lý hình sự.

Tuệ Nhân