TOP CLUB và đường dây đánh bạc trực tuyến 30.000 tỷ đồng mới bị bắt có chung 1 nhà cái

Mối liên kết giữa TOP CLUB và đường dây đánh bạc mới bị bắt

Ngày 3/11/2021, một số báo đưa tin đường dây đánh bạc trực tuyến 30.000 tỷ đồng do Hà Miên và đồng bọn cầm đầu đã bị bắt.

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án.

Khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web https://cp.starcsn.com.

Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Đến ngày 4/10/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Đỗ Ngọc Hà (Hà "miên") và đồng bọn cầm đầu đã bị bắt

Đáng chú ý, cách thức hoạt động của đường dây đánh bạc do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu có những nét tương đồng với trang web TOP CLUB.

Cụ thể, trên website TOP CLUB giới thiệu: “Đây là một dự án hợp tác với Evolution Gaming. Evolution Gaming là nhà phát triển, đơn vị cung cấp trò chơi trực tuyến sử dụng công nghệ truyền hình trực tiếp (livestream) hàng đầu thế giới.

TOP CLUB chọn Evolution để cùng hợp tác, phát triển nhằm mang đến cho các thành viên một trải nghiệm thật tuyệt vời khi tham gia các tựa game casino.

Hay nói cách khác, TOP CLUB là đối tác phát triển thương hiệu Evolution Gaming ở Đông Nam Á.

Sự hợp tác giữa TOP CLUB và Evolution đang ngày càng phát triển và chiếm thị phần lớn trong ngành trò chơi Live Casino tại Đông Nam Á”.

Về cách thức hoạt động, TOP CLUB cho phép nhà đầu tư có thể nạp tiền, đánh bạc trên đó để thu về lợi nhuận.

Không chỉ vậy, đường dây này còn hướng dẫn người chơi, lôi kéo người khác đánh bạc trên nền tảng không gian Internet theo mô hình đa cấp, trả thưởng theo cấp bậc.

Cờ bạc đội lốt đầu tư tài chính

Bắt đầu từ năm 2020, trên mạng xã hội, một số người bắt đầu quảng bá dự án bảo hiểm mang tên TOP CLUB.

Quảng cáo cho biết: Nhà đầu tư khi bỏ một số vốn từ 200 USD cho đến 20.000 USD sẽ được tham gia mua các gói bảo hiểm với cam kết mục tiêu lợi nhuận 1,5%/ ngày (khoảng hơn 40%/ tháng) theo phiên đọc lệnh của chuyên gia.

Nếu phiên thất bại nhà đầu tư được bảo lãnh gốc +1% lãi trong vòng tối đa 48 giờ (với yêu cầu cần phải có video quay lại phiên vào lệnh của chuyên gia).

Do đánh vào tâm lý ham làm giàu nhanh của nhà đầu tư, TOP CLUB đã xây dựng được một hệ thống khách hàng theo mô hình phân chia cấp bậc (đa cấp) tương đối đông đảo.

Phóng viên đã tìm hiểu cộng đồng TOP CLUB và nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, hoạt động có dấu hiệu phi pháp của tổ chức này.

Các đội nhóm của TOP CLUB thường khuyên khoe lãi, chốt lời, quảng cáo về những chuyên gia đọc lệnh, thủ lĩnh TOP CLUB lắm tiền, nhiều của.

“Chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 500 triệu đồng, sau một tháng nhà đầu tư có thể nhận lãi hơn 200 triệu đồng. Số tiền này có thể quy đổi sang USDT để mua tiền ảo.

Hai tháng mua được xe hơi đời mới. Nửa năm mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh”, một đại lý TOP CLUB cho biết.

TOP CLUB hoạt động theo mô hình đa cấp, cờ bạc trá hình

Trang web: https://topclub.pro/ bên cạnh sàn giao dịch còn có những trò chơi cờ bạc.

Nhà đầu tư có thể nạp tiền, đánh bạc trên đó để thu về lợi nhuận. Không chỉ vậy, đường dây này còn hướng dẫn người chơi, lôi kéo người khác đánh bạc trên nền tảng không gian Internet.

Một nhà đầu tư cho biết, khi tìm hiểu về TOP CLUB, anh được giới thiệu về gói bảo hiểm cam kết hoàn vốn, cùng mô hình hoạt động giao dịch minh bạch.

Nhưng khi tiến hành đăng ký, nền tảng giao diện lại trở thành sòng bạc online, yêu cầu dùng tiền thật đổi tiền ảo, cùng một hợp đồng (dealer) nhận cược và chia bài.

Để trấn an những nhà đầu tư mới, đại lý TOP CLUB luôn khẳng định khi mọi người đánh vào đỏ đen thì gọi là chơi cờ bạc, nhưng khi đánh bằng phương pháp thì gọi là đầu tư.

Riêng về gói bảo hiểm hoàn vốn, mỗi nhà đầu tư khi tham gia phải đóng phí và dưới sự hướng dẫn của một tư vấn online hay còn gọi là chuyên gia đọc lệnh. Nếu thắng nhà đầu tư sẽ dừng lại.

Theo đó, mỗi ngày trong khung thời gian nhất định, thường là 10 phút, nhà đầu tư sẽ ăn phần trăm từ sàn giao dịch, nếu thua sẽ có bảo hiểm hoàn lại vốn đã bỏ ra cộng lãi suất.

Ngoài khung thời gian trên, nhà đầu tư tự chịu. Nhưng hầu như chẳng “con bạc” nào dừng lại khi vừa gỡ gạc vài phần trăm ít ỏi số tiền đã bỏ ra.

P.A, đội nhóm TOP CLUB giải thích: “Trong sân chơi tài chính rất thực tế. Tiền chỉ vào túi người thắng từ người thua, sàn thì không bao giờ thua được. Sàn sẽ chỉ lấy phí sàn khi thực hiện giao dịch”.

Theo Thạc sĩ công nghệ thông tin, Ðại úy Lê Tiến Anh (Bộ Công an), với các trò bài bạc trực tuyến, các đối tượng luôn lập trình thuật toán khiến tỷ lệ người thua cao hơn rất nhiều so với người thắng.

Người chơi cũng sẽ mất "tiền bàn", dù thắng thì vẫn bị trừ 1% đến 5% trên tổng số tiền. Người chơi cũng có thể mất thêm cả tiền nâng hạng và phí quản lý tài khoản.

Muốn vào chơi ở những chỗ cho đặt cược lớn, kiếm được nhiều tiền thì người chơi phải nạp nâng cấp tài khoản và định kỳ hằng tháng trả phí quản lý tiền.

Thua nhiều hơn được, nhưng do tâm lý của người chơi, thường muốn "gỡ gạc", cho nên thua lại càng thua./.

Quảng Dương