Bị cáo Lê Trọng Nghĩa bị tuyên phạt 6 năm tù do có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng, thu lời bất chính 30 tỷ đồng.
Ngày 12/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) mức án 6 năm tù về tội 'Tổ chức đánh bạc' theo quy định tại Điều 322, khoản 2, điểm b, c Bộ luật Hình sự.
Rất nhiều ông trùm cờ bạc luôn thích chụp ảnh 'show hàng' bên cạnh những chiếc xe Mercedes. Từ đó, 'câu mồi' vào hệ thống đánh bạc núp bóng đầu tư tài chính.
Có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm 'tổng' của Hà 'Miên' và Bùi Hoàng Sơn, số tiền đặt cược trên hệ thống hơn 1,1 tỷ Euro, tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng.
2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 30 nghìn tỷ đồng là Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng 12 đối tượng khác bị cơ quan công an khởi tố.
2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ là Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng 12 đối tượng khác bị cơ quan Công an khởi tố.
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mới khởi tố, tạm giam Đ.N.H hay còn gọi là H 'Miên' (sinh năm 1984) và B.H.S (sinh năm 1988), cùng trú tại Hà Nội về tội 'Tổ chức đánh bạc'.
Ngày 13-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà hay còn gọi là Hà 'Miên' (sinh năm 1984) và Bùi Hoàng Sơn (sinh năm 1988) cùng trú tại Hà Nội về tội 'Tổ chức đánh bạc'.
Hai 'ông trùm' cầm đầu đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro là Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng 12 đối tượng khác bị cơ quan điều tra khởi tố.
Lợi dụng kẽ hở của pháp luật và sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng núp bóng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, mở các công ty kêu gọi đầu tư tài chính nhưng thực chất là sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc kéo theo nhiều người tham gia với số tiền hàng chục nghìn tỷ gây nhiều hệ lụy và bất ổn cho xã hội.
Những ông trùm có vẻ ngoài đẹp trai này đều điều hành những đường dây đánh bạc 'khủng' và đều là những bậc cao thủ trong làng cờ bạc.
Tối ngày 4/11/2021, website của hệ thống đánh bạc trái phép TOP CLUB biến mất và khóa mọi nền tảng mạng xã hội. Đây là hệ thống đánh bạc quy mô lớn có chung nhà cái Evolution với đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro – Evol do Đỗ Ngọc Hà (Hà Miên) cầm đầu.
Trong vụ án đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch 30 ngàn tỷ đồng, Cơ quan điều tra Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tạm giữ 12 ô tô có giá trị hàng chục tỷ đồng của các đối tượng liên quan.
Đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Hà Miên và đồng bọn cầm đầu có chung nhà cái - Evolution với trang web TOP CLUB. Trong khi đó, TOP CLUB lại giới thiệu đây là đối tác của nhà cái Evolution tại khu vực Đông Nam Á.
Đỗ Ngọc Hà dụ người chơi nộp tiền tham gia đầu tư tài chính để che giấu hệ thống cá cược. Trong 6 tháng, tổng số tiền đặt cược của người chơi là hơn 1,1 tỷ euro.
Để thu hút người chơi, đường dây đánh bạc trực tuyến 30 ngàn tỷ giới thiệu 'con bạc' tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư với lời dụ 'Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù'.
Một đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến 30 nghìn tỷ đồng vừa được cơ quan chức năng triệt xóa.
Thông qua hình thức đánh bài đổi thưởng trực tuyến, trong 1 thời gian dài, đường dây cờ bạc do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu đã luân chuyển số tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng.