TP.HCM: Xét xử vụ lừa bán 'đất vàng' đường Hồ Tùng Mậu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên tòa

Sáng 17/6, TAND TPHCM đã mở lại phiên sơ thẩm đối với các bị cáo Trương Vui ( SN 1959, ngụ tại quận Phú Nhuận, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Upexim ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Tống Thị Bích Loan (SN 1958, ngụ tại Đồng Nai, nguyên giám đốc Bihimex) và Châu Thị Khoa (SN 1963, ngụ tại Đồng Nai, nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thị Mỹ Dung ( SN 1960, ngụ tại Đồng Nai, nguyên nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, ngày 15/6, phiên tòa này đã được mở ra nhưng vì lý do sức khỏe của đại diện công tố, nên phiên tòa tạm dừng dời đến ngày hôm nay mới xét xử tiếp.

Phiên tòa này ngoài bị cáo Trương Vui bị tạm giam, ba bị cáo còn lại được tại ngoại. Đồng thời phiên xử sáng nay có mặt ba bị cáo Vui, Loan, Dung. Bị cáo Khoa vắng mặt.

Trong phần thủ tục, chủ tọa đã nêu ra đơn xin hoãn phiên tòa của LS bảo vệ cho người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là Upexim vì lý do sức khỏe, đồng thời đại diện Upexim cũng xin hoãn phiên tòa để có thời gian xem xét một số vấn đề. Sau khi hội ý về yêu cầu xin hoãn phiên tòa của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Upexim, HĐXX bác yêu cầu của luật sư bảo vệ Upexim và đại diện Upexim.

Yêu cầu của VKS về việc vắng mặt của bị cáo Khoa, được HĐXX xem xét với cơ quan chức năng trong buổi sáng sẽ làm rõ lý do vắng mặt của bị cáo Khoa.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi của các bị cáo khác, phiên tòa sẽ được tiếp tục vào chiều nay.

Vụ án từng đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 5/2019. Đến tháng 10/2019, TAND cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Phiên tòa này là phiên sơ thẩm lần hai, do Thẩm phán Phạm Lương Toản là chủ tọa, dự kiến xét xử đến ngày 20/6.

Theo cáo trạng, năm 2010, UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, TP.HCM cho Upexim. Do Upexim đang khó khăn về tài chính nên Trương Vui cùng HĐQT Upexim nhất trí để Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Tradeco (viết tắt Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng dự án Upex Tower tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Upexim và Tradeco, Upexim sẽ đứng tên giấy tờ nhà đất nhưng không được mua bán, sang nhượng, cầm cố, thế chấp khu đất trên nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Tradeco. Sau đó, Tradeco chuyển 60 tỉ đồng hợp tác giai đoạn 1 cho Upexim, trong đó Upexim dùng 10 tỉ đồng thanh toán tiền mua nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.

Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục mua bán, Upexim lại mang nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu hứa thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư Kim Cương Xanh với giá 290 tỉ đồng, nhưng không báo cho Tradeco, chiếm đoạt của Công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng; không thông báo cho Tradeco biết đã thế chấp căn nhà cho Agribank, lừa bán 20% thị phần “đất vàng” số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố Trương Vui lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng của Agribank chi nhánh Quận 1, khi bị cáo dùng tài sản là thửa đất đã bị hủy giấy chứng nhận làm tài sản thế chấp, đến nay khoản vay này đã quá hạn và không còn khả năng trả nợ.

Đối với hành vi “Cố ý làm trái” của Vui và đồng phạm, cáo trạng xác định, trong thời gian từ năm 2009 đến 2013, Tống Thị Bích Loan (Giám đốc Bihimex) và Châu Thị Khoa (Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng) đã có các hành vi thông đồng với Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex và các công ty trung gian để rút tiền của Bihimex cho Công ty Upexim vay.

Trong đó, tính từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2013, Upexim và Bihimex đã thực hiện 20 hợp đồng mua bán khống trị giá 168 tỷ đồng, đến ngày khởi tố vụ án Upexim còn nợ Bihimex hơn 144 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện 20 hợp đồng mua bán hàng khống giữa công ty Bihimex với Upexim và các công ty trung gian, Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa đã ký duyệt cho Phòng kinh doanh trích % tiền khoán chi phí trên tổng trị giá 10 hợp đồng mua bán hàng hóa khống, rút 96 triệu đồng dùng chi phí ngoài sổ kế toán.

Cáo trạng còn xác định mặc dù không thực hiện việc giao nhận hàng của 20 Hợp đồng khống nhưng Nguyễn Thị Mỹ Dung là nhân viên Bihimex đã ký 17 hóa đơn mua hàng, 3 giấy đề nghị thanh toán tiền hàng, 3 phiếu xuất kho, 19 phiếu nhập hàng khống của Công ty Upexim và các Công ty trung gian để Tống Thị Bích Loan thực hiện hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại cho Công ty Bihimex.