TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn lậu dầu 'cực khủng'

Ngày 15/5, thông tin từ Công an TP HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu dầu “tạm nhập tái xuất” quy mô lớn liên quan đến các tàu nước ngoài, khởi tố 53 bị can, trong đó có nhiều đối tượng là cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu. Các đối tượng đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Trước đó vào năm 2022, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính. Đường dây này do đối tượng Lê Tấn Hòa (SN 1976, ngụ TP HCM) cầm đầu.

Cụ thể, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất. Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP HCM để tiêu thụ; qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự; sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 19 bị can, để điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ.

Trong số 19 bị can có 11 đối tượng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco, gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa; 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất gồm Nguyễn Quốc Dũng (Giám đốc Công ty Minh Châu), Hoàng Thanh Lâm (nhân viên Công ty Minh Châu); Nguyễn Thị Trình (Giám đốc Công ty Dương Việt); 1 đối tượng tiêu thụ dầu lậu là Vũ Tiến Thành; 4 đối tượng là cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) gồm Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước và Ngô Trung Hiếu.

Ngoài ra còn 04 đối tượng là cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV, gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước và Ngô Trung Hiếu.

Xe bồn chở dầu lậu trong sân Cty Saigon Transco.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco xảy ra tại các cảng thuộc TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai… thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can. Trong đó, có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 53 bị can. Cụ thể, 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 03 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 03 đối tượng thuộc công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 06 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hạo Nhiên