Trả giá đắt vì cho người nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng

Ngày 5/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Võ Tiến Trình (SN 1989, trú Thanh Khê, Đà Nẵng) 4 năm tù về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Đồng phạm với Trình, bị cáo Võ Quốc Toàn (SN 1992, ở Sơn Trà, Đà Nẵng) lĩnh án 30 tháng tù. Hai bị cáo này còn bị buộc nộp phạt tổng số tiền 50 triệu đồng.

Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 5/9.

Theo cơ quan tố tụng, Võ Tiến Trình quen người đàn ông có tên Wang Yong Quan Wilfred (quốc tịch Singapore). Wilfred làm việc cho Công ty Mamoru Việt Nam, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) và chứng khoán.

Đầu năm 2021, Wilfred nhờ Trình mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để giúp Công ty Mamoru có thể giao dịch đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số. Họ thỏa thuận, phía Mamoru sẽ trả phí bằng tiền điện tử, khoảng 800 USDT/tháng (mỗi USDT có giá trị tương đương tiền USD).

Trình đồng ý nên đi mua sim và điện thoại, rồi đến Ngân hàng ACB mở tài khoản cá nhân, đăng ký dịch vụ internet banking bằng số điện thoại mới, đồng thời lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.

Sau đó, bị cáo chuyển thông tin tài khoản, mật khẩu cho Wilfred để Công ty Mamoru sử dụng. Tháng 7/2021, Wilfred tiếp tục nhờ Trình đứng tên thành lập công ty, mở thêm các tài khoản chuyển cho Công ty Mamoru đầu tư chứng khoán. Đồng thời, tiền thù lao cho Trình tăng thêm khoảng 400 USDT/tháng.

Theo chỉ dẫn của Wilfred, Trình liên hệ với Công ty Luật TNHH ANT tại Đà Nẵng để được hướng dẫn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Sau khi liên hệ và ủy quyền cho Công ty ANT thành lập doanh nghiệp và mở các tài khoản chứng khoán, Trình chuyển cho Wilfred sử dụng.

Cuối năm 2021, Trình tò mò, muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên tới Ngân hàng ACB để sao kê. Khi biết các tài khoản này giao dịch khoảng 240 tỷ đồng chỉ trong vài tháng, Trình lo lắng nên nói chuyện lại với Wilfred.

Khi đó, Công ty Luật ANT tư vấn, mỗi tài khoản chỉ nên giao dịch dưới 10 triệu USDT. Đầu năm 2022, Công ty Mamoru ký hợp đồng lao động với Võ Tiến Trình với mức lương hơn 45 triệu đồng/tháng.

Công việc chính của Trình là đi mượn thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để thành lập công ty, mở các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền kỹ thuật số. Hội đồng xét xử làm rõ, Trình đã mở 64 tài khoản chứng khoán, 64 tài khoản ngân hàng và được trả công 3,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Võ Tiến Trình hưởng lợi bất chính hơn 2,9 tỷ đồng. Khi Trình nghỉ việc tại Công ty Mamoru, bị cáo Võ Quốc Toàn được thuê làm các công việc mà Trình từng thực hiện. Tổng cộng, Toàn đã lập 16 tài khoản chứng khoán, 16 tài khoản ngân hàng để cho Mamoru sử dụng, Toàn được hưởng lợi 377 triệu đồng.

Hoàng Lam