Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Trưởng Công an Phú Quốc bị cáo buộc lừa đảo
Phiên tòa xét xử vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền' liên quan cựu Trưởng Công an Phú Quốc bất ngờ dừng lại, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò từng bị cáo và nguồn gốc tiền.
Ngày 22/4, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót (SN 1966) - cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang); cùng bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, quê Nam Định), về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
Sau khi xem xét hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận định, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, đặc biệt dòng tiền và mức độ tham gia của từng bị cáo. Trên cơ sở đó,HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Hai bị cáo tại phiên tòa.
HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra cần làm rõ việc các bị cáo đã nhận tiền từ bị hại ra sao; quá trình chuyển tiền cho người thân để mua đất, tài sản đứng tên có phải là giao dịch thực hay chỉ nhằm che giấu nguồn tiền? Xác định rõ bản chất dòng tiền gần 21 tỷ đồng cùng các khoản tiền liên quan khác.
Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Hằng khai, nhiều lần ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai với các bị hại đều thực hiện theo đề nghị và sự hướng dẫn của bị cáo Mót, không biết các bị hại là ai.
Mỗi khi ký hợp đồng, Hằng đều thông qua bị cáo Mót, nhiều lần được Mót trấn an “anh là người Nhà nước không thể ký”, “anh là Trưởng Công an thành phố không thể có chuyện phạm pháp”… nên tin tưởng thực hiện.
Tuy nhiên, khi được HĐXX thẩm vấn, bị cáo Mót không thừa nhận các nội dung trên. Bị cáo Mót cho rằng, không biết về việc ký kết hợp đồng giữa Hằng và các bị hại, và phủ nhận việc cam kết làm thủ tục pháp lý như lời khai của Hằng tại tòa.
Bị cáo Mót cũng lý giải, việc giới thiệu bạn bè mua đất từ Hằng do tin tưởng người bán “là người tốt”, không có mục đích vụ lợi.
Liên quan đến dòng tiền, bị cáo Mót khẳng định trước HĐXX, không nhận tiền từ Hằng hay các bị hại.
Trước câu hỏi của chủ tọa về việc nhiều khoản tiền được chuyển vào tài khoản do mình đứng tên, bị cáo Mót giải thích: Do “anh em chơi thân có số tài khoản của nhau”, việc chuyển tiền do các bị hại tự thực hiện, bản thân không hay biết.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, bị cáo Lê Văn Mót từng là điều tra viên cao cấp, từng giữ chức Trưởng Công an - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc. Mót nắm rõ quy định và quy hoạch đất đai tại Phú Quốc, bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trong lĩnh vực đất đai.
Từ năm 2021, dù biết nhiều khu đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, Mót vẫn đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho người có nhu cầu hợp thức hóa đất. Bị cáo không trực tiếp giao dịch mà giới thiệu Hằng đứng ra ký hợp đồng dịch vụ.
Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, hai bị cáo đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hằng chuyển qua nhiều tài khoản người thân để “giữ hộ”, rồi dùng mua nhà, đất nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền được xác định gần 21 tỷ đồng.
Tin nóng
Lợi dụng khu vực Đèo Son vắng vẻ, ít người qua lại, một nhóm đối tượng đã biến chiếc xe ô tô thành 'phòng bay' di động để tổ chức sử dụng ma túy.
Lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện và thu giữ một lô phôi cây Muội hồng không có giấy tờ hợp pháp, đang được tập kết tại điểm bưu chính địa phương để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.
Nhờ hành động kịp thời của tài xế taxi và công an phường, một phụ nữ 64 tuổi đã nhận ra bị 'tán tỉnh' lừa đảo trên mạng và không mất tiền.
Khoảng trống thực thi không phải là điều tất yếu. Khi nguyên nhân đã rõ, điểm nghẽn đã lộ diện, vấn đề không còn nằm ở việc nhận diện, mà nằm ở hành động. Làm thế nào để pháp luật không dừng lại trên giấy? Làm thế nào để mỗi quy định thực sự đi vào từng ngôi nhà, từng cơ sở, từng hành vi cụ thể? Đó chính là chìa khóa để 'chặn lửa từ gốc'.
Lực lượng chức năng cho biết qua công tác nghiệp vụ, Tổ công tác phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện ôtô đang vận chuyển hàng hóa trái phép.
Một doanh nghiệp mỹ phẩm tại Hà Nội vừa bị xử phạt và yêu cầu thu hồi hàng loạt sản phẩm do không đảm bảo hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định.
Tin mới
Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đưa ra các hình thức nhắc nhở luật sư không đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc phí thành viên Đoàn Luật sư.
Chiều 22/4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 (địa bàn phường Sơn Trà và phường Ngũ Hành Sơn) tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2026; sơ kết 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; đồng thời ký kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 và Tòa án nhân dân khu vực 2.
Lợi dụng khu vực Đèo Son (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) vắng người qua lại, nhóm đối tượng tụ tập trong ô tô để sử dụng trái phép chất ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng, song hành vi này đã nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ.
Chiều 22/4, tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Phòng CSKT Công an tỉnh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Kiểm lâm và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.
Công an ở Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện, ngăn cản một thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử.
Gia Lai có 186 tàu cá không đủ điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm IUU.
Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học phân tích về đề xuất xem xét trách nhiệm hình sự đối với luật sư không tố giác hoặc che giấu tội phạm, kể cả khi biết thân chủ đang chuẩn bị phạm tội.
Ngày 22/4, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh thành công Chuyên án NB 326P, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.