Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ lừa đảo, sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức
Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử hình sự sơ thẩm các bị cáo gồm: Nguyễn Ánh Kiệt (SN 1965) ngụ Quận 10, TP Hồ Chí Minh; Vũ Thị Lan (SN 1974) ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Lưu Hoàng Hải (SN 1972) ngụ Quận 6, TP Hồ Chí Minh; Trần Minh Trung (SN 1988) ngụ TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương; Võ Anh Hoàng (SN 1966) ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Mẫn Đạt (SN 1989) ngụ Quận 5, TP Hồ Chí Minh; Hồ Thị Sáu (SN 1958) ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Thành (SN 1976) ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 174, Điều 341 của Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Lưu Hoàng Hải (đứng) và các bị cáo còn lại trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2021, bà Nguyễn Thị Kim Hoàn đăng lên mạng Internet bán thửa đất số 149, tờ bản đồ số 13, diện tích 55,3m2 tọa lạc tại Phường 2, TP Cao Lãnh, nên có nhiều người đến hỏi mua và xin photo copy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đầu tháng 5/2021, một người phụ nữ tên Dung (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể) gọi điện thoại cho Kiệt hỏi có mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hoàn do Dung đánh tráo thì Kiệt đồng ý. Kiệt gọi điện thoại cho Trung hỏi có mua không để thực hiện hành vi lừa đảo thì Trung đồng ý. Kiệt mua giấy đất từ Dung đưa cho Trung cất giữ, Kiệt và Trung thống nhất, Kiệt sẽ tìm người đóng giả bà Hoàn là chủ bán đất, còn Trung thuê người đứng tên mua đất. Trung liên hệ với chị Thới Thị Tân Nữ tìm người đứng tên mua đất sẽ trả tiền công, Nữ liên hệ với người phụ nữ tên Hương (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể) nhờ tìm người, Hương liên hệ với chị Nguyễn Thị Xuân Thu. Sau đó, Thu nói với chồng là Nguyễn Anh Tuấn có người nhờ tìm người nhận chuyển nhượng đất, do chủ đất bị nợ xấu, nếu đứng tên không vay tiền ngân hàng được, nhờ đứng tên dùm và hứa sẽ trả tiền công sau khi xong việc.
Kiệt nhờ Dung tìm người đóng giả bà Hoàn và Dung đã gửi ảnh 2x3 của một người phụ nữ không rõ họ tên và dấu vân tay của người này cho Kiệt, Kiệt lên mạng thuê người tên Nam (không rõ họ tên và địa chỉ) làm giả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận độc thân của bà Hoàn. Sau khi có các giấy tờ trên, Kiệt liên hệ với Trung, kêu Tuấn đến một Văn phòng công chứng tọa lạc trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) làm thủ tục chuyển nhượng đất cho Tuấn. Ngày 7/5/2021, Kiệt, Trung, Tuấn, Thu, Hương và người nữ đóng giả bà Hoàn đến Văn phòng công chứng Châu Thành ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 149, tờ bản đồ số 13 của bà Hoàn cho Tuấn. Do không có tiền trả cho Tuấn và sợ Tuấn không ký hợp đồng tiếp, Trung cùng Tuấn đến gặp bà Lê Thị Ngọc Anh làm hợp đồng vay số tiền 1,450 tỷ đồng, sau khi có tiền, Trung đưa cho Hương 40 triệu đồng, vợ chồng Tuấn 15 triệu đồng, số còn lại Trung giữ tiêu xài cá nhân. Sau đó, Kiệt cho Trung số điện thoại của N.N.T. để bán thửa đất của bà Hoàn, Trung liên hệ và T. đồng ý mua với giá 5 tỷ đồng.
Ngày 27/5/2021, Trung, Tuấn và anh T. đến một Văn phòng công chứng tọa lạc trên địa bàn huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) làm hợp đồng chuyển nhượng đất. Khi ký xong hợp đồng, anh T. chỉ trả được 2,8 tỷ đồng, Trung kêu anh T. trả cho bà Anh số tiền 1,450 tỷ đồng mà Trung vay mượn trước đó, còn 1,350 tỷ đồng Trung giữ tiêu xài cá nhân. Nghe thông tin chuyển nhượng, Kiệt gọi điện thoại hỏi Trung về số tiền bán đất, Trung nói anh T. chưa trả, nên không đưa tiền cho Kiệt. Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh T. đem thế chấp cho ngân hàng để vay tiền. Đến ngày 25/11/2022, bà Hoàn làm thủ tục hành chính liên quan đến thửa đất nói trên, phát hiện thửa đất không còn tên của bà Hoàn và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.
Trước đó, ngày 17/5/2017, ông Tiêu Trung Nguyên và bà Trần Ngọc Điệp đăng bán thửa đất số 566, tờ bản đồ số 39, diện tích 1.328,4m2 tọa lạc phường An Hòa, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Nhiều người có nhu cầu đến hỏi mua, xin photo copy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng minh nhân dân của ông Nguyên, bà Điệp. Sau khi thu thập được nhiều loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất, chủ sở hữu, các đối tượng gồm: Lan, Hải, Sáu, Hoàng, Thành, Đạt, Kiệt và Lê Thị Tấn đã cấu kết, làm giả các hồ sơ để bán thửa đất trên cho anh T. với giá 4,5 tỷ đồng. Ngày 27/4/2021, anh T. đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp cho ngân hàng vay tiền. Một thời gian sau, do có nhu cầu bán, anh T. cắm bảng bán đất, bất ngờ vợ chồng ông Nguyên phát hiện can ngăn. Khi được hỏi, ông Nguyên khẳng định từ trước đến nay chưa bán thửa đất cho bất cứ ai. Vì thế, anh T. làm đơn trình báo Công an. Qua điều tra vụ việc lừa đảo, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức liên quan đến thửa đất của vợ chồng ông Nguyên, ngành chức năng tỉnh xác định các bị can gồm: Lan hưởng lợi bất chính số tiền 3,1 tỷ đồng, Hải hưởng lợi 600 triệu đồng, Kiệt hưởng lợi hơn 420 triệu đồng...
Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh nhận thấy còn nhiều vấn đề cần được làm rõ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 và hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 của Bộ luật Hình sự. Từ đó, Hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm (Tòa án nhân dân tỉnh) quyết định trả hồ sơ để ngành chức năng tỉnh tiếp tục điều tra bổ sung, nhằm đảm bảo đầy đủ các cơ sở để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới.
