Trả hồ sơ vụ chủ hụi online chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Chiều 28/7, TAND khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng đã tuyên trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Ngô Thị Loan Chi (SN 1991, trú tại khu phố 7, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng).

Tại phiên xử, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKSND khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng để điều tra bổ sung những vấn đề cần phải xác định và làm rõ trong vụ án.

Đây là vụ án được dư luận ở Tp.Phan Thiết (nay là tỉnh Lâm Đồng) quan tâm vì số tiền lừa đảo lớn.

Theo cáo trạng, Ngô Thị Loan Chi bắt đầu mở hụi và làm chủ nhiều dây hụi thông qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 30/01/2023 (dương lịch), Chi đăng trên trang mạng xã hội Facebook "Chi Eilly" để kêu gọi các hụi viên tham gia chơi hụi do Chi làm chủ.

Chi đặt ký hiệu cho dây hụi này là "10al (d1) tháng 10tr" (gọi tắt là dây hụi d1) có nghĩa là Chi mở dây hụi vào ngày mùng 10 âm lịch, ký hiệu là dây d1 với số tiền 10 triệu đồng/tháng.

Tại dây hụi d1, Chi là chủ hụi, đứng ra tổ chức dây hụi và hưởng tiền hoa hồng mỗi lần hụi viên hốt hụi là 2 triệu đồng. Chi không phải là hụi viên nên không được tham gia hốt hụi.

Công an áp giải bị cáo Ngô Thị Loan Chi vào xe chở phạm nhân.

Tuy nhiên, do muốn chiếm đoạt tiền của các hụi viên trong nhóm nên Chi đã giả mạo tên của 5 hụi viên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Hồ Thị Tuyết Ngân, Mai Thị Quỳnh Anh, Diệp Thị Cúc, Lương Thị Phương Lan, tự đưa ra số tiền bỏ hụi cao hơn để hốt 5 lần hụi cụ thể (lần 1: 73 triệu đồng; lần 3: 75,5 triệu đồng; lần 4: 80,9 triệu đồng; lần 9: 91,5 triệu đồng; lần 10: 74 triệu đồng).

Như vậy, tổng 5 lần Chi gian dối trong việc hốt hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên Mai Thị Quỳnh Anh, Lương Thị Phương Lan, Hồ Thị Tuyết Ngân, Diệp Thị Cúc, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết với số tiền là 404, 9 triệu đồng – trừ 10 triệu đồng (tiền hoa hồng Chi được hưởng của 5 lần), còn lại: 394,9 triệu đồng.

Đây là tình tiết định khung hình phạt "Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối với số tiền 394,9 triệu đồng, Ngô Thị Loan Chi đã chiếm đoạt trong dây hụi d1, Chi đã tự nguyện nộp lại để khắc phục cho các bị hại trong dây hụi d1, VKSND TP.Phan Thiết (cũ) đã ra quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự TP.Phan Thiết (cũ) để chờ xử lý.

Số tiền 585,1 triệu đồng còn lại và những vật chứng thu giữ khác xét thấy cần phải tiếp tục tạm giữ để phục vụ cho việc điều tra, xác minh đối với những dây hụi còn lại nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết (cũ) tiếp tục tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định.