Trả hồ sơ vụ Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng

Vụ án Shark Thủy bị trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Ảnh: Bộ Công an

Viện KSND Tối cao (Vụ 3) vừa có thông báo với các cơ quan, người tham gia tố tụng về việc đã trả hồ sơ Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ", “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung (lần thứ nhất), thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng (60 ngày), kể từ ngày 27.7.2026.

Trước đó hồi giữa tháng 12.2025, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame); Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc Tài chính Công ty Egroup cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần bị truy tố tội "Nhận hối lộ". 26 bị can còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ - Kế toán trưởng Công ty Egroup, thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống số lượng cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng.

Đồng thời, Thủy móc nối với Đặng Văn Hiền - Trưởng Ban quan hệ cổ đông, chỉ đạo 23 quản lý và nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Cáo trạng cũng nêu rõ Nguyễn Ngọc Thủy trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương - kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý và sử dụng số tiền này sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại, với tổng số tiền hơn 7.600 tỉ đồng.

Viện KSND Tối cao đánh giá trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng.

Ngoài hành vi trên, theo cáo trạng, năm 2016, qua quan hệ quen biết cá nhân, bị can Thủy gặp gỡ, đề nghị Tống Thị Kim Liên - Giám đốc đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu lớn tại TPHCM “chạy doanh thu" cho Công ty Egroup thông qua hình thức mua bán thẻ điện thoại.

Bị can Liên đồng ý với điều kiện Shark Thủy phải trả tiền phí dịch vụ 2% của số tiền “chạy” doanh thu/năm bằng hình thức trả ngoài sổ sách kế toán và Công ty Egroup phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí khác kèm theo. Hai bên nhất trí thỏa thuận, Shark Thủy giao cho bị can Phú là đầu mối để làm việc với bị can Liên các công việc tiếp theo.

Từ năm 2016 đến năm 2021, Shark Thủy ủy quyền cho Phú đại diện Công ty Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế khống với 6 công ty. Những hợp đồng trên ghi nhận doanh thu là hơn 2.327 tỉ đồng (chiếm 70% tổng doanh thu trên Báo cáo tài chính các năm của Công ty Egroup).

Thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian nhằm đảm bảo có dòng tiền chạy qua doanh nghiệp này bằng hình thức ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật.

Shark Thủy thống nhất với Phú trả cho bị can Liên hơn 46,5 tỉ đồng tiền công “chạy doanh thu" ảo cho Công ty Egroup và mới trả hơn 31,9 tỉ đồng bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do bị can này chỉ định.