Ổ nhóm cho vay lãi nặng trăm tỉ ở Hà Tĩnh hoạt động như thế nào?
Để che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc những người đã từng vay tiền giới thiệu.
Ngày 1/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh mới điều tra, triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn, với số tiền cho vay hơn 82 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 3 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, trú tại Tổ dân phố 1, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982, trú tại số 379 đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, trú tại số 121 đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.
Công an khởi tố điều tra 3 đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay; Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn.
Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay lên tới 82,387 tỉ đồng, với mức lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Thủ đoạn của các đối tượng là thường xuyên tổ chức cho nhiều cá nhân vay tiền với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất rất cao, vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định của pháp luật.
Để che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc những người đã từng vay tiền giới thiệu. Đối với người lạ, các đối tượng không cho vay nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.
Quá trình thu hồi nợ, các đối tượng yêu cầu người vay thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua người trung gian. Trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng, các đối tượng yêu cầu người vay không ghi nội dung liên quan đến việc trả tiền gốc hoặc tiền lãi nhằm che giấu bản chất giao dịch.
Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Dũng.
Nhận thấy hoạt động của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài, có tính chất chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh. Nhiều tổ công tác được triển khai rà soát các giao dịch, bí mật theo dõi quy luật hoạt động, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an phường Thành Sen làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội cũng như vai trò của từng đối tượng.
Lực lượng Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, giấy tờ và dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai nhận phương thức tổ chức hoạt động, cách thức quản lý các khoản vay, thu tiền gốc, tiền lãi cũng như vai trò của từng người trong quá trình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.
HIện Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết để tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án.
Tin nóng
Lực lượng chức năng TP Đồng Nai phát hiện xe tải chở gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm dịch thú y. Số hàng được xác định đang chuẩn bị phân phối đến các chợ và quán ăn.
Trước tình trạng vi phạm quy định về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày 2/8 Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường - NNMT) đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu tội phạm…
Bên cạnh những tiện ích mang lại, mạng xã hội cũng là môi trường để thông tin sai sự thật, xuyên tạc lan truyền nhanh chóng. Mỗi lượt chia sẻ hay bình luận thiếu kiểm chứng đều có thể vô tình góp phần phát tán thông tin xấu độc.
Công an hai địa phương đã phát hiện vụ vận chuyển hơn 100kg pháo nổ nhập lậu tại Quảng Trị và đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy liên địa bàn ở Tuyên Quang.
Chiều 2/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Khuôn Lùng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, đấu tranh mở rộng, phát hiện thêm 4 vụ trộm cắp xe máy, xe máy điện khác.
Nữ bị can 79 tuổi bị cáo buộc mua bán lượng lớn ma túy, trong đó có hơn 2,2kg Methamphetamine và trên 1kg Heroine.
Tin mới
Phát hiện một người đàn ông ngã gục bên đường trong thời tiết nắng nóng, cán bộ Công an xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.
Vụ sát hại hai chị em người Nga tại tỉnh Chon Buri đang gây chấn động dư luận Thái Lan. Nhiều ý kiến kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các nghi phạm, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về việc thực thi án tử hình tại quốc gia Đông Nam Á này.
Sau thời gian ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy - ông chủ Công ty Egroup lừa đảo, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung.
Ngoài người tố giác tội phạm được bảo vệ, Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm các đối tượng người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ.
Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây ma túy ngụy trang bằng thuốc lá điện tử, khởi tố 30 đối tượng.
Mâu thuẫn từ khoản tiền lãi khoảng 30 triệu đồng vào những ngày cận Tết đã đẩy Đinh Văn Diện từ người từng nỗ lực làm lại cuộc đời trở thành bị cáo trong vụ án giết người. Bản án vừa được TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên không chỉ là cái giá cho phút nóng giận mất kiểm soát, mà còn là lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.
Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố liên quan đến các phương tiện giao thông kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự. Trước tình hình trên, Đội Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC các xe khách trên địa bàn.
Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan phát hiện, bắt các đối tượng liên quan vụ vận chuyển khối lượng lớn trên 100kg pháo nổ trái phép.