Trả hồ sơ vụ Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo gần 26 nghìn nhà đầu tư

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án, đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Vũ Thị Thúy khi chưa bị khởi tố.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện kiểm sát truy tố 5 bị can khác cùng về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược, Công ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược, Công ty Nhật Nam).

Theo Kết luận điều tra, từ tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Sau đó, Thúy đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày, với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty Nhật Nam đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ dẫn đến đóng cửa.

Để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào công ty, Thúy thành lập Ban chiến lược là những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo đó, Thúy tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội (Công an, Quân đội, Văn phòng Chính phủ...), đã tham gia đầu tư vào công ty tham gia ban cố vấn của công ty, mục đích để đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn nhằm tạo niềm tin cho các cá nhân khi tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam. Điển hình là, 2 hội thảo lớn được tổ chức vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thu hút hơn 5.500 người tham dự.

Quá trình hoạt động, Thúy mở 32 Văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn. Số tiền thu được của các cá nhân, Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc mua các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên kinh doanh...

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo tổng số 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được tổng số hơn 9.113 tỉ đồng. Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỉ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 4.800 tỉ đồng đã bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Đối với 5 bị can là Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, Cơ quan điều tra xác định, những người này không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.

Tuy nhiên, để được hưởng lợi tiền hoa hồng, tiền thưởng do Thúy trả, các bị can nêu trên đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, có nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, cam kết lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34- 46%/năm, để các nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Hồng Nguyên