Tráo đổi vị trí đất, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng
Ngày 8/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tiến (sinh năm 1976, ở xã Nam Thụy Anh, Hưng Yên) 16 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2015, vợ chồng Tiến ký hợp đồng tín dụng, vay vốn ngân hàng 5 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội, định giá tài sản là 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi ngân hàng giải ngân số tiền trên, vợ chồng Tiến không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Quá trình kiểm tra tài sản đảm bảo sau cho vay, ngân hàng phát hiện địa chỉ thửa đất trên không đúng. Thực tế, thửa đất mà ngân hàng nhận thế chấp nằm sâu trong ngõ với giá trị thẩm định lại chỉ có hơn 1,3 tỷ đồng.
Cụ thể, vào năm 2015, Tiến mua thửa đất ở sâu trong ngõ nói trên với giá thỏa thuận hơn 1,9 tỷ đồng. Thời điểm này, Tiến không đủ tiền mua đất nên Tiến hỏi thủ tục vay tiền ngân hàng. Với mục đích vay được số tiền lớn hơn, Tiến đã nhờ người tìm mảnh đất khác ở mặt đường Lĩnh Nam và nhờ người này đưa cán bộ ngân hàng đến thẩm định đất.
Trong quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng đã đề xuất trong báo cáo thẩm định: “địa chỉ thực tế của tài sản và địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau, cần bổ sung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”. Khoảng tháng 8/2015, cán bộ ngân hàng đến bộ phận một cửa UBND phường Lĩnh Nam để xin xác nhận địa chỉ thửa đất. Khi đó, cán bộ phường cho biết UBND phường không cấp giấy xác nhận địa chỉ thực tế thửa đất.
Vào thời điểm này, ngân hàng không quy định về việc phải lấy xác nhận địa chỉ thửa đất nên cán bộ tín dụng lập báo cáo đánh giá, đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng và được phê duyệt. Ngày 22/9/2015, ngân hàng giải ngân số tiền 5 tỷ đồng và số tiền này được chuyển cho Tiến. Bị cáo sử dụng số tiền trên để thanh toán tiền mua đất và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Tiến đã bỏ trốn vào miền Nam để làm ăn và lang thang ở nhiều nơi. Đến năm 2019, ngân hàng làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tiến ra cơ quan công an. Ngân hàng yêu cầu xử lý Tiến theo quy định của pháp luật và yêu cầu Tiến trả lại số tiền 5 tỷ đồng đã vay.
Quá trình bỏ trốn, ngày 27/4/2023, Tiến bị Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ) xử phạt 15 triệu đồng về hành vi làm giả văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp. Ngày 9/8/2023, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ) xử phạt Tiến 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Tin nóng
Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi chắn, sát phạt được thua bằng tiền; tang vật thu giữ gồm: 15.380.000 đồng, 1 bộ bài chắn và 1 đĩa sứ dùng để phục vụ việc đánh bạc.
Trong cao điểm Tết, Bộ đội Biên phòng TPHCM phát hiện 52 vụ, bắt 68 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, triệt phá các chuyên án lớn.
VKSND khu vực 1 – Hà Tĩnh đã ra phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Bích Thuận (SN 1992), trú tại xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Lê Đình Ngọc (SN 1990), Lê Đức Đạt (SN 1993), Trần Quốc Nhỏ (SN 1985), Lê Phúc Hoàng (SN 1995); Nguyễn Bá Xinh (SN 1970); Phan Văn Diễn (SN 1989) và Phạm Tiến Huy (SN 1989), đều trú tại xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, về tội Đánh bạc theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Phòng 1 VKSND tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án 'Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép'.
hóm này chuẩn bị công cụ thô sơ như kẹp tóc kim loại, quấn băng dính để chế thành dụng cụ đấu nối điện, khởi động xe. Ban ngày, các đối tượng đi khảo sát địa bàn; ban đêm lợi dụng sơ hở để trộm cắp.
Là một phần của hệ thống tài chính - ngân hàng, SHB tham gia cung ứng vốn, ổn định hệ thống và hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.
Tin mới
Luật sư của bị cáo Đào Thị Hương Lan, cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, bất ngờ công bố hồ sơ bệnh án 'nghi bị ung thư phổi' để giải thích lý do bị cáo này đang trốn truy nã vẫn chưa thể về nước hầu tòa.
Ngày 8/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa phối hợp bắt 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 600 viên hồng phiến.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẳng định, video lan truyền với nội dung 'người dân bị cướp đất' là thông tin sai sự thật.
Lực lượng Hải quan phối hợp các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép xăng dầu, vũ khí và ma túy tại khu vực biên giới.
Ngày 8/4, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, đã mời hai nam sinh lớp 11 lên làm việc, xử lý hành vi 'biểu diễn' trên xe máy.
VKSND khu vực 4, tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 02/CV-VKS-KV4 gửi một số cơ quan thông tấn báo chí về việc đăng tải thông tin truy tố bị can Nguyễn Đông Nam đang bỏ trốn về tội 'Cố ý gây thương tích' theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Tình hình tội phạm trên tuyến biển TP Hồ Chí Minh tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý 52 vụ vi phạm, triệt phá 3 chuyên án, song yêu cầu tăng cường đấu tranh, kiểm soát vẫn được đặt ra.
Thấy cô gái đau đớn, một mình đi bệnh viện không có người thân bên cạnh, nam tài xế công nghệ đã lập tức tắt ứng dụng, dừng nhận khách để giúp đỡ, đưa cô gái vào viện rồi rời đi ngay trong đêm.