Triệt phá điểm cho vay nặng lãi núp bóng hiệu thuốc tây

Đối tượng Lê Thị Huyền Trang (SN 1986, trú xã Hưng Chính, TP Vinh) và Phan Văn Thịnh (SN 1993, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) bị khởi tố vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, năm 2018, Trang mở Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Hoàng Linh (đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh). Núp bóng cơ sở tư vấn tài chính, Trang tổ chức cho vay tín dụng đen với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Đối tượng Phan Văn Thịnh tại cơ quan công an

Tang vật vụ án công an thu giữ tại nhà đối tượng

Trước sự truy quét của công an đối với tội phạm tín dụng đen, Trang chuyển hồ sơ, sổ sách về nhà làm và chuyển đổi cửa hàng sang kinh doanh thuốc tây nhằm che mắt.

Trang thuê Phan Văn Thịnh về quản lý hồ sơ, sổ sách và đòi nợ. Con nợ nào không trả tiền đúng hạn, Trang cho đàn em đến nhà hoặc nơi làm việc đe dọa, phát tán hình ảnh lên mạng xã hội để gây áp lực.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra lệnh giữ người, khám xét nhà trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng này.

Lực lượng chức năng thu giữ 30 quyển sổ ghi nợ; hàng trăm bộ hợp đồng cam kết vay tiền; nhiều giấy tờ tùy thân như CMND, sổ hộ khẩu, đăng ký xe của các con nợ; 3 điện thoại, 1 laptop.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai từ năm 2018 đến nay cho vay khoảng 15 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Phạm Tâm