Triệt phá đường dây đánh bạc Fi88 và KingGroup với hơn 30 nghìn thành viên

Đêm 13/7, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã bắt giữ 12 đối tượng tổ chức đánh bạc do Đinh Đức Phụng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu. Đối tượng sử dụng biệt danh "Simon" để điều hành hệ thống. Cùng với đó, cơ quan điều tra làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh với đối tượng trong vụ án.

Điểm khác biệt của các đối tượng trong đường dây cờ bạc này, đó là, chúng không hoạt động tập trung tại nước ngoài như trước mà dịch chuyển toàn bộ hệ thống điều hành từ Philippines về Việt Nam nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Chúng lập các "sào huyệt" được bố trí rải rác tại nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Nghệ An, Khánh Hòa, Vĩnh Long..., tạo thành mạng lưới điều hành phân tán nhưng liên kết chặt chẽ, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện đường dây tổ chức, điều hành hai hệ thống đánh bạc trực tuyến Fi88 và KingGroup có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia. Đường dây thu hút hơn 30.000 thành viên, với lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, các đối tượng xây dựng một "hệ sinh thái" khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá, các trang mạng xã hội cùng hệ thống quảng bá, tiếp thị nhằm lôi kéo người chơi tham gia.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trung tá Bùi Hữu Hợp, cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tội phạm cờ bạc trực tuyến hiện nay có nhiều đặc điểm khác biệt so với các loại tội phạm truyền thống. Các đối tượng đều có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, được tổ chức theo mô hình quản trị chuyên nghiệp với từng bộ phận đảm nhiệm các nhiệm vụ riêng biệt.

Đáng chú ý, phương thức tổ chức đánh bạc đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây người chơi chủ yếu ghi nợ và thanh toán sau mỗi đợt cá cược thì nay chuyển hoàn toàn sang hình thức nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian. Trên cùng một nền tảng, các đối tượng tích hợp nhiều trò chơi như tài xỉu, ba cây cùng nhiều hình thức cá cược khác nhằm thu hút người chơi, gia tăng thời gian tham gia và tối đa hóa lợi nhuận.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, máy chủ và hạ tầng kỹ thuật; phân tán dữ liệu trên nhiều hệ thống khác nhau; sử dụng công nghệ che giấu thông tin, tài khoản ảo, danh tính giả, các nền tảng liên lạc được mã hóa và nhiều phương thức thanh toán trung gian nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống được vận hành trên các máy chủ ảo đặt ở nước ngoài. Trong khi đó, nhóm trực tiếp tổ chức, điều hành đều là người Việt Nam hoạt động trong nước. Các đối tượng nghiên cứu kỹ tâm lý, thói quen và sở thích của người chơi để xây dựng nền tảng, thiết kế giao diện và các chương trình lôi kéo phù hợp. Thay vì tập trung tại một địa điểm, chúng phân tán hoạt động tại nhiều căn hộ, nhà riêng hoặc địa điểm thuê kín đáo ở nhiều tỉnh, thành phố; mọi hoạt động điều hành, trao đổi đều thực hiện trên không gian mạng với nhiều lớp bảo mật.

Việc triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia lần này không chỉ bóc gỡ một tổ chức tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm, năng lực của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng và phòng ngừa những hệ lụy nghiêm trọng do cờ bạc trực tuyến gây ra.