Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hàng tỷ đồng mỗi ngày

Đầu năm 2020, trinh sát Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện một đường dây có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề, cá độ bóng đá.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Mạnh Long, SN 1991 và Vũ Mạnh Dũng, SN 1981, đều trú tại quận Nam Từ Liêm.

Chuyên án đấu tranh được xác lập, quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, CQĐT làm rõ mỗi ngày số lượng tiền giao dịch của các đối tượng lên tới từ 5 đến - 10 tỷ đồng. Thậm chí có những ngày các đối tượng giao dịch với con số lớn hơn rất nhiều với thủ đoạn rất tinh vi.

Sau 6 tháng tập trung đấu tranh, ngày 20-9 vừa qua, Phòng CSHS phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Bùi Xuân Thành, SN 1977, trú tại số 10 đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Mạnh Long, SN 1991, trú tại tổ dân phố 6, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; Vũ Mạnh Dũng, SN 1981, trú tại tổ dân phố 2, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; Bùi Quang Huy, SN 1986, trú tại tổ 8, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Vũ Thị Hảo, SN 1976, trú tại tổ 3, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Được biết, đầu năm 2020, Long và Dũng đã bàn bạc thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách chơi rồi chuyển cho đối tượng khác, đồng thời nhận tài khoản cá độ bóng đá chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệch.

Long và Dũng rủ thêm Bùi Quang Huy lấy tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Nguyễn Trọng Long ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi chuyển cho Bùi Xuân Thành. Thành là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp đã có 2 tiền án về tội đánh bạc, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên để cá cược bóng đá.

Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền tương đương gần 126 tỷ đồng. Mỗi ngày, các đối tượng tham gia nướng vào cá độ bóng đá số tiền lên tới 6 -10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, Phòng CSHS ước tính số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.

Lê Mận