Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng trăm tỷ đồng ở Phú Quốc
Một đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia tại Phú Quốc vừa bị Công an An Giang triệt phá, với tổng số tiền giao dịch và đánh bạc được xác định hơn 340 tỷ đồng.
Ngày 10/8, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can, tạm giữ hình sự 9 người để điều tra về các tội Đánh bạc và Rửa tiền.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện hơn 20 người thuê một căn nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến qua máy chủ đặt ở nước ngoài.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Các đối tượng sử dụng Telegram để liên lạc, điều hành, phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành. Nhóm này được phân công nhiều vai trò, từ tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận và chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc. Trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026, số tiền giao dịch qua đường dây lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án điều tra đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.
Ngày 20/7, Ban chuyên án huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc, chia thành 8 tổ, đồng loạt triển khai tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TPHCM, bắt giữ 20 người.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện, 29 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, là người cầm đầu, tổ chức hoạt động thông qua hai "dự án".
"Dự án 1" có tên "Chạy lượng", hoạt động từ ngày 22/6 đến 10/7/2026. Thiện được xác định điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản ngân hàng được sao kê hơn 235 tỷ đồng. Qua đấu tranh, công an phát hiện nhiều người trực tiếp cá cược bóng đá, tài xỉu trên các trang, ứng dụng đánh bạc, đồng thời nạp và rút tiền thông qua tài khoản trung gian của đường dây.
Nhà chức trách bước đầu xác định nhóm này còn thực hiện việc rửa tiền cho những người tổ chức đánh bạc và người đánh bạc.
"Dự án 2" có tên "Bào khuyến mãi", thuộc nhà cái "daga.love", hoạt động từ ngày 29/6 đến 20/7/2026. Các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để vận hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D.
Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền tham gia đánh bạc qua hệ thống này hơn 106 tỷ đồng; riêng ngày 19/7, số tiền đánh bạc lên tới 6,6 tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Tin nóng
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ, tiêu chí xác định mức độ sức khỏe bị tổn hại để tính bồi thường thiệt hại tinh thần; hoàn thiện quy định về quyền được bồi thường, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp và trách nhiệm của người thi hành công vụ.
Chiều 10/8, ông Trương Hồng Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Cát Tiên (thành phố Đồng Nai) xác nhận lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cụ C.T.Đ., 89 tuổi, sau gần 10 ngày mất tích.
Trong quá trình lấy mẫu hài cốt để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (Lâm Đồng), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật và ảnh chân dung nghi của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh dược liệu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hành nghề y dược.
Nhiều gia đình tại Nghệ An lâm cảnh khánh kiệt sau chiêu lừa góp vốn buôn hải sản, hứa trả lợi nhuận "khủng" của Phạm Thị Hương.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn trả chi phí cho người lao động nếu không được tuyển chọn, xuất cảnh; đồng thời tăng minh bạch trong đào tạo, tuyển dụng và trách nhiệm doanh nghiệp khi đưa người Việt đi làm việc ở nước ngoài.
Tin mới
Chủ động nắm tình hình, quản lý nhân khẩu, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, trong các ngày 27-7 và 3-8-2026, Công an xã Kim Anh, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra các lán trại tại công trình xây dựng, qua đó kịp thời phát hiện một số trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về cư trú, đồng thời kết hợp tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa ma túy và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền tại các khu di tích, đền, chùa, danh lam thắng cảnh.
TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt bị cáo Phan Đăng Lương (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 10/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Hải Đảo (SN 1985, trú xã Nghĩa Lâm) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) đề xuất, đối với tổn hại sức khỏe từ 81% trở lên, trần bồi thường tinh thần có thể được nâng lên từ 80 đến 100 tháng lương cơ sở để bảo đảm tính đền bù tương xứng.
Một nữ sinh lớp 9 ở Quảng Ninh bị lực lượng CSGT lập biên bản sau khi hình ảnh nữ sinh này dùng chân điều khiển xe máy điện, chở bạn phía sau không đội mũ bảo hiểm được đăng tải trên mạng xã hội.
Thủ tướng Anutin cho biết ông đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, các cơ quan an ninh và PACC phối hợp tăng cường tối đa công tác quản lý việc sở hữu và mang theo súng.