Triệt phá đường dây giả nhân viên ngân hàng, lừa đảo 100 tỷ đồng của 1.200 người

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng tối 10/02 thông tin, vừa đấu tranh thành công chuyên án, làm rõ hàng chục đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 9/2025, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng fanpage “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – XXX” trên Facebook và số điện thoại 02899981545 giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 09/9/2025, nhóm này chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của anh Đ.V.T. (SN 1997, ngụ phường Hòa Xuân, Đà Nẵng).

Các đối tượng liên quan

Từ trình báo của bị hại, truy vết cho thấy dòng tiền được sử dụng để mua voucher trên website GotIt, quy đổi thành các sản phẩm điện tử, thẻ game trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ lớn rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Số điện thoại 02899981545 là tổng đài ảo do các đối tượng thuê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước, sử dụng phần mềm gọi VOIP để giả danh tổng đài ngân hàng.

Đến ngày 14/01/2026, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng ý cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH chủ trì xác lập chuyên án. Tích cực truy xét, ngày 01/02/2026, Công an bắt giữ 13 đối tượng khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Qua khám xét, Công an thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị, tiền mặt, phong tỏa tài khoản ngân hàng…

Theo điều tra, nhóm trên do Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu chuyên hoạt động tại Campuchia, thuê nhiều phòng tại khu New World (TP Bavet, tỉnh Svay Rieng) làm địa điểm điều hành. Nhóm có khoảng 23 đối tượng, chia thành các “phòng” hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ.

Một số tang vật.

Các nạn nhân ó nhu cầu mở thẻ tín dụng sẽ làm theo các hướng dẫn của các đối tượng, nộp tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ, cung cấp năng lực tài chính.

Tại Việt Nam, nhóm “Rút tiền” do Đào Văn Hai (SN 1997) và Đào Văn Huy (SN 1992) cầm đầu, sử dụng thông tin thẻ và mã OTP để mua voucher, thẻ game, mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook… trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Sau đó, các đối tượng bán lại hàng hóa để chia lợi nhuận (nhóm trong nước hưởng 34%, nhóm do Hùng ở Campuchia hưởng 66%) và tiền được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử USDT.

Theo điều tra, chỉ từ tháng 01/2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 người trên cả nước với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố 13 bị can.

Hoàng Quân