Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' bán trái phép hơn 1.100 hóa đơn

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập Công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

Công an thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của một trong năm đối tượng trong vụ án.

Hiện Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Đinh Thị Lan (trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Trần Thị Đức (trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô); Nguyễn Đình Vũ (trú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra, bước đầu xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) do một nhóm đối tượng thành lập từ năm 2018-2021 nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông và các tỉnh trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, tổng cộng 3 công ty do đối tượng Doãn Đình Đông chủ mưu, chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Trong đó, Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Quá trình điều tra, xác định ngoài việc thành lập 3 Công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 Công ty “ma” tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Hùng