Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Từ cuối năm 2024, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An qua nắm tình hình đã phát hiện một đường dây tội phạm công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Cầm đầu là các đối tượng người nước ngoài, phối hợp cùng hàng trăm người Việt Nam được tuyển chọn, đưa ra nước ngoài đào tạo.

Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia.

Hai “chi nhánh” chính của đường dây này được xác định đặt tại Myanmar và Philippines, vận hành theo mô hình công ty, phân chia rõ ràng các bộ phận, cấp bậc và chức năng nhiệm vụ. Mỗi chi nhánh có một đối tượng người Việt trực tiếp điều hành, quản lý theo lệnh chỉ huy từ các "ông trùm" nước ngoài.

Tổng số đối tượng tham gia đường dây này lên tới hơn 300 người, được huấn luyện chi tiết từ cách trò chuyện, lừa đảo, đến đối phó khi bị bắt giữ. Mọi hoạt động đều được lên kịch bản kỹ lưỡng, chia nhiệm vụ rõ ràng từ "tư vấn viên", "chăm sóc khách hàng", "giả danh người tình", cho đến bộ phận kỹ thuật dựng sàn thương mại điện tử giả.

Chúng lập các trang thương mại điện tử giả, tạo ra “nhiệm vụ đầu tư” như chuyển tiền mua hàng để nhận hoa hồng cao. Ban đầu, nạn nhân sẽ nhận được tiền hoàn và hoa hồng đầy đủ để tạo sự tin tưởng. Khi lòng tin được thiết lập, các “nhiệm vụ” sẽ yêu cầu số tiền ngày càng lớn, sau đó nạn nhân không được hoàn tiền với lý do lỗi hệ thống, sai cú pháp... dẫn đến bị lừa toàn bộ số tiền đã nạp.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt.

Các đối tượng tạo tài khoản Facebook ảo, thường là phụ nữ xinh đẹp, giàu có, để tiếp cận những người đàn ông thành đạt. Sau khi làm quen, thiết lập mối quan hệ tình cảm ảo, chúng mời gọi đầu tư, hỗ trợ “người yêu” nhận quà tặng hoặc làm nhiệm vụ để nhận thưởng từ các sàn ảo. Mọi hành vi đều được thiết kế tinh vi nhằm thao túng tâm lý nạn nhân.

Chỉ trong 1 - 2 ngày, một số nạn nhân đã bị lừa số tiền khổng lồ. Đáng chú ý, một trường hợp tại TP. Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt tới 41 tỷ đồng, hay một nạn nhân tại TP. Vinh (Nghệ An) bị lừa mất 15,4 tỷ đồng.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, xác minh đối tượng, đến ngày 23/6/2025, Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ, công an các tỉnh, lực lượng cửa khẩu… triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát trên toàn quốc.

Tang vật chuyên án lực lượng chức năng thu giữ.

Gần 100 đối tượng đã bị bắt giữ tại Nghệ An và các tỉnh, thành khác, trong đó có nhiều kẻ vừa nhập cảnh về Việt Nam qua đường hàng không đã bị bắt giữ ngay tại sân bay. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan, thu giữ tang vật có giá trị phục vụ điều tra.

Hai đối tượng cầm đầu bị bắt giữ là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cả hai được xác định là mắt xích quan trọng, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của các “chi nhánh” lừa đảo tại nước ngoài.

Từ lời khai ban đầu, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo trên khắp cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính trên 2.000 tỷ đồng. Đây là một trong những chuyên án lừa đảo công nghệ cao có quy mô và mức độ thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam các bị can theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự - tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng khác trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này.

Thanh Hằng