Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư hàng chục tỷ qua đồng tiền FTXF
Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá 1 đường dây lừa đảo đầu tư qua đồng tiền FTXF. Đây là đường dây lừa đảo đã hoạt động từ năm 2021.
Ngày 17/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP. Hà Nội điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.
Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (SN 1986, thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.
Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)…
Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA,…
Cơ quan Công an đột kích trụ sở của ổ nhóm lừa đảo.
Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài. Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an TP. Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay biết, liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội; Số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 31/03/2026 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng việc sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua tiền số, tài sản mã hóa nhằm mục đích huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản gây tác động xấu đến thị trường tài sản mã hóa cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính.
Công an TP. Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa tham gia đầu tư để lựa chọn phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về tài sản.
Tin nóng
Giám đốc một công ty tại Đắk Lắk bị khởi tố vì chỉ đạo sản xuất dây cáp điện có tiết diện ruột dẫn thấp hơn thực tế nhưng in thông số cao hơn để bán ra thị trường, nhằm cạnh tranh giá và thu lợi.
Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định xử lý kỷ luật viên chức, thay thế một số quy định cũ, giải quyết vướng mắc và phù hợp với các quy định mới, dự kiến có hiệu lực từ 1/5/2026.
Chelsea vừa phải nhận án phạt tài chính nặng từ Premier League sau khi giải đấu xác định đội bóng này từng vi phạm các quy định tài chính trong quá khứ.
Công an phường Gia Định, TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ một nữ shipper bị một người đàn ông lực lưỡng hành hung, đạp ngã xe máy khi đang giao hàng, gây bức xúc dư luận.
3 thuyền viên tử vong và 2 người khác nhập viện nghi do ngạt khí từ hầm tàu chở hàng đang neo đậu ngoài khu vực cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa
Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, thông tin bịa đặt trên mạng xã hội về vụ việc 2 chiến sĩ CSGT tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông hoàn toàn là bịa đặt.
Tin mới
Ngày 17/3, lãnh đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra trên tàu chở hàng Trường Nguyên 18.
Thấy con hổ ở tư thế tấn công, các nhân viên kiểm lâm đã bỏ xe máy và bỏ chạy, cứu lấy mạng sống của mình.
Các thuyền viên xuống hầm tàu hàng đang neo đậu ở cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná, Khánh Hòa chờ bốc hàng để hút nước thì ba người tử vong.
Sau khi phát hiện nhiều hoa quả trong tráp ăn hỏi bị thối, hỏng gần một nửa, anh Quảng cho biết đã liên hệ với chủ shop dịch vụ cưới hỏi nhưng chưa nhận được cách giải quyết thỏa đáng.
Ngày 17/3, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc người dân sử dụng vật thể bay tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), khiến 8 chuyến bay không thể hạ, cất cánh theo lộ trình.
Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.
Sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt, dọn dẹp các hàng quán lấn chiếm dưới chân tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai danh sách 55 cá nhân, doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền hơn 11 tỷ đồng.