Triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Theo đó, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng vừa đấu tranh thành công Chuyên án trinh sát bí số 126L, bắt giữ 13 đối tượng với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự; các quyết định đã được VKSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Các bị can gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992), Phạm Trí Nghị (SN 1990), Lê Văn Linh (SN 2001), Đào Văn Huy (SN 1992), Đào Văn Hai (SN 1997) cùng nhiều đối tượng khác; đa số trú tại tỉnh Bắc Ninh. Một số thông tin nhân thân đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Qua trinh sát không gian mạng, đầu tháng 9/2025, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lập fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương”, sử dụng tổng đài ảo 02899981545 để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền. Ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 14,8 triệu đồng của một bị hại tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua voucher điện tử, thẻ game, thiết bị công nghệ trên các sàn thương mại điện tử rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm này sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP để che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc truy vết.

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm nhiều điện thoại di động, thiết bị điện tử và phương tiện phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, điều hành khoảng 23 người hoạt động tại khu New World (TP BaVet, tỉnh Svayrieng, Campuchia).

Các đối tượng được phân công theo từng nhóm: nhóm gọi điện tư vấn tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo để thu thập thông tin cá nhân; nhóm “thẩm định” yêu cầu chuyển tiền nhằm “chứng minh năng lực tài chính”; nhóm “rút tiền” tại Việt Nam trực tiếp chiếm đoạt, mua hàng rồi bán lại hưởng lợi. Tiền thu được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước và thanh toán bằng tiền điện tử USDT để né tránh sự phát hiện.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Hải Nam