Triệt phá đường dây mua bán hàng trăm nghìn hóa đơn khống

Thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế thành phố và một số chi cục thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (áo tím bên phải) - Ảnh: CA.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có một số đối tượng có biểu hiện thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" nhằm thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.

Sau khi thành lập chuyên án để đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đã cấu kết với Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) thành lập và điều hành hàng chục công ty “ma” để bán hóa đơn.

Tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ảnh: CA.

Qua điều tra bước đầu xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Vụ án có nhiều tình tiết, rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố cả nước. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Giang