Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn 'ma' gần 350 tỉ đồng

30/5/20251 đăng lại Gốc

Đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, liên quan nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng lao động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hải (người mặc áo sọc xanh) - Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group

Ngày 30-5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng cảnh sát kinh tế đã thực hiện chuyên án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép, xảy ra tại nhiều doanh nghiệp đăng ký ở Yên Bái và Bắc Giang, nhưng thực hiện hành vi phạm pháp ở nhiều địa phương trên cả nước.

Ba doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (TP Yên Bái), Công ty CP IQ Group (TP Yên Bái) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan Điều tra xác định trong khoảng thời gian từ năm 2022-2024, Nguyễn Thị Duyên - kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời làm kế toán cho 3 công ty nêu trên, đã cấu kết với nhiều đối tượng khác để thực hiện hành vi mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng.

Số hóa đơn này được mua từ nhiều công ty "ma" hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỉ đồng - một con số gây chú ý với cơ quan chức năng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Như Thành, thành viên góp vốn Công ty Win Group; Lê Thế Hải - Giám đốc Công ty Win Group và Lê Quang Hải - chủ sở hữu Công ty CP IQ Group

Các bị can bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, theo khoản 2, điều 203 Bộ Luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tập trung truy thu tài sản bị thất thoát về cho Nhà nước.