Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng trú tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Đường dây này hoạt động bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 12-2, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 18 đối tượng có liên quan; Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của đối tượng giữ vai trò điều hành nhóm, cơ quan công an thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được các đối tượng đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Cơ quan công an làm việc với K.

Qua đấu tranh, đối tượng cầm đầu nhóm này khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm này đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng... Ngoài ra, nhóm này còn đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma” và hơn 150 tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/ tháng, từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan...

Chuyên án đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng Bộ Công an tiếp tục mở rộng hướng điều tra.

Hạ Linh