Triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 1.000 tỉ đồng

Theo thông tin từ Công an Nghệ An ngày 22.4, chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia được phối hợp thực hiện bởi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan điều tra phát hiện một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, hoạt động dưới vỏ bọc trò chơi điện tử trên website “xxx88”, một trang đánh bạc có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, vận hành tinh vi.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CANA

Tại Việt Nam, các đối tượng đã đẩy mạnh quảng cáo website này như một nền tảng cá cược trực tuyến với giao diện bắt mắt, dễ đăng ký và thanh khoản nhanh, thu hút lượng lớn người tham gia đánh bạc.

Dù nhiều lần bị chặn truy cập, các đối tượng liên tục thay đổi tên miền để duy trì hoạt động.

Tiến hành điều tra, lực lượng Công an phát hiện một ổ nhóm trong nước có dấu hiệu móc nối với các đối tượng nước ngoài, chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để “rửa tiền” từ các giao dịch đánh bạc.

Từ tháng 9.2024 đến nay, lượng tiền giao dịch qua website “xxx88” ước tính lên tới hơn 600 tỉ đồng mỗi tháng. Riêng hoạt động rửa tiền qua hệ thống này đã lên tới hơn 500 tỉ đồng.

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ

Xác định đây là đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo hai đơn vị phối hợp xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Từ ngày 11 đến 13.4.2025, lực lượng chức năng đã triển khai 12 tổ công tác đồng loạt ra quân tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến hành vi "Đánh bạc" và "Rửa tiền".

Tang vật thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô cùng nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.

Cầm đầu đường dây tại Việt Nam là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Cùng với Giáp, 11 đối tượng khác (gồm 8 nam, 3 nữ, tuổi từ 22 đến 45) trú tại các huyện nói trên cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM NGÂN