Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng. Chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, đường dây này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Ngày 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đơn vị đã phát hiện, triệt phá thành công đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tinh vi trên không gian mạng.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh.
Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Kết quả điều tra xác định đường dây do 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.
Tang vật vụ án. Ảnh Công an Hà Tĩnh
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội. Dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tầng tài khoản nhằm gây khó khăn cho việc phát hiện, truy vết.
Từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc và rửa tiền dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc), cấu kết với nhiều người Việt Nam để xây dựng mạng lưới khép kín.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân sự sau khoảng hai tháng và quản lý theo mô hình khép kín. Bước đầu xác định, đường dây thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Năm đối tượng cầm đầu gồm Chang Chia Hsien (SN 1995), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun Yen (SN 1992), Hsueh Wei Chung (SN 1994) và Lin Huy Mei (SN 2001), đều trú tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhóm này thuê địa điểm tại ba khu chung cư ở phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh) để điều hành hoạt động.
Cơ quan Công an lấy lời khai của Lin Huy mei - đối tượng có vai trò quản lý, trả lương cho nhân viên. Ảnh Công an Hà Tĩnh
Các đối tượng tuyển dụng người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng, đồng thời số điện thoại đăng ký được tách biệt với thông tin tài khoản nhằm đối phó cơ quan chức năng.
Sau khi mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý để tiếp nhận, luân chuyển và thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Chỉ trong hơn hai tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại dùng phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
![[Video] Bắt giữ 94 đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy và các tang vật có liên quan](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_06_29_14_55506863/d0b670f512befbe0a2af.jpg.avif)
Tin nóng
Nhận tin báo từ một người dân bản địa, lực lượng liên ngành xã Buôn Đôn phối hợp Đội K51 đã vượt hàng chục cây số đường rừng để tìm kiếm, qua đó phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trưa 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên.
Chỉ trong hai ngày liên tiếp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã sử dụng xe đặc chủng dẫn đường, kịp thời đưa một cụ bà bị đột quỵ và một sản phụ vỡ ối đến bệnh viện cấp cứu an toàn.
Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ). Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa phiên tòa.
Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án hình sự với 248 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, các đơn vị Tòa án nhân dân tại Cần Thơ liên tục tổ chức các phiên tòa xét xử nghiêm minh những vụ án liên quan đến mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm trừng phạt các đối tượng phạm tội, cảnh báo cộng đồng về những hệ lụy nặng nề từ ma túy.
Tin mới
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc bộ đôi sản phẩm gồm dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa mang nhãn hàng Hoa Xứ Lạng.
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại trung tâm phúc lợi thanh thiếu niên ở thành phố Stade, bang Niedersachsen (Lower Saxony), phía Tây Bắc nước Đức ngày 29/6.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, cất bốc và quy tập được hai hài cốt liệt sĩ cùng một mộ tập thể tại xã Thanh Thủy.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 29/6, Hãng hàng không quốc gia Thái Lan (Thai Airways International - THAI) khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng Australia trong vụ một nữ tiếp viên của hãng bị bắt tại thành phố Melbourne với cáo buộc vận chuyển hơn 1 kg heroin vào nước này, đồng thời nhấn mạnh sẽ không can thiệp vào quá trình điều tra và tố tụng của phía Australia.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng hai Phó Tổng Giám đốc đã lập mạng lưới chi nhánh, văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, đưa ra cam kết lợi nhuận cao bất thường để huy động vốn của 17.427 bị hại, chiếm đoạt và sử dụng gần 1.380 tỷ đồng.
Mang theo hy vọng tìm lại hai người anh đã hi sinh sau hơn nửa thế kỉ, ông Hồ Xuân Trường (75 tuổi) đạp xe gần 800km từ Kon Tum về Nghệ An để kịp tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN, tiếp nối hành trình tìm kiếm người thân mà gia đình đau đáu suốt nhiều năm.
UBND xã Yên Na (Nghệ An) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người đàn ông có hành vi đào bới, khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn.
Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (TP) đang điều tra vụ án hình sự Trần Hữu Thắng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.