Triệt phá mắt xích rửa tiền cho đường dây lừa đảo 500 tỷ đồng do người nước ngoài điều hành
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam 5 bị can liên quan đường dây rửa tiền cho ổ nhóm lừa đảo livestream cào vé số do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Đường dây bị xác định chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
Chiều 14/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Rửa tiền, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, 29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, cùng 32 tuổi; Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân, cùng 26 tuổi, đều trú tỉnh Tây Ninh.
Cơ quan điều tra lấy lời khai 5 bị can tại trại tạm giam Công an tỉnh Đăk Lăk. Ảnh:
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây lừa đảo livestream cào vé số trúng thưởng trên mạng xã hội. Các nghi phạm dựng cảnh trúng thưởng giả, yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt tài sản.
Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc', người đàn ông đã cố gắng giãy giụa, vùng vẫy để thoát ra khỏi nguy hiểm. Rất may mắn, anh đã bảo toàn tính mạng.
Bà Đặng Thị Hòa bị cáo buộc nhận hàng trăm triệu đồng cùng hai xe điện từ Nguyễn Thị Mai Anh, sau đó tác động chồng là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương để bố trí phòng điều trị riêng, cho người thân vào ở và can thiệp việc học tập, luân chuyển cán bộ.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa lập chiến công xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh với số tiền giao dịch lên đến hơn 60 tỷ đồng.
Trên đường được lực lượng CSGT mở đường khẩn cấp đến bệnh viện, thai phụ đã hạ sinh ngay trên taxi và may mắn 'mẹ tròn con vuông'
Chỉ với vài cú nhấp chuột và một khoản phí từ 2-5% giá trị hóa đơn, nhiều doanh nghiệp có thể dễ dàng mua được hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) 'khống' để hợp thức hóa chi phí, giảm số thuế phải nộp hoặc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, khởi tố mới 16 vụ án, với 45 bị can liên quan tội danh tham nhũng và chức vụ.
Tin mới
Công an tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ giám định, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Với nhiều gia đình, đây là tia hy vọng sau hàng chục năm chỉ biết thờ cúng người thân qua những tờ giấy báo tử.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, sáng 15/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng.
Ngày 15/7, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 39 khẩu súng các loại do lực lượng biên phòng tỉnh thu hồi từ công tác đấu tranh, vận động quần chúng nhân dân giao nộp.
Lợi dụng lúc bé gái đang cầm điện thoại chơi tại quán cơm, một người đàn ông được cho là đã giật chiếc iPhone 14 Pro rồi phóng xe bỏ chạy. Chỉ sau 5 giờ truy xét, Công an xã Phú Giáo bắt giữ nghi phạm và thu hồi tài sản.
Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sáng 15/7, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết 23 cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm vì đăng bài ca ngợi cuốn sách 'Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng'.
Lực lượng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) đã ứng cứu kịp thời một ngư dân bị gãy chân, xương đâm vào mạch máu.
Một vụ tai nạn thương tâm xảy đến với người đàn ông khi phụ giúp bạn cưa cây dừa trong vườn nhà.
Ngày 14-7, Hạt Kiểm lâm số 17 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) tiếp nhận thông tin từ anh Trần Văn Khương (trú xóm Úc Sơn, xã Phú Bình) về việc phát hiện cá thể rùa núi vàng nằm trong vườn nhà. Nhận thấy con rùa này là động vật hoang dã quý, hiếm nên anh Khương đã chủ động báo tin cho cơ quan chức năng.