Triệt phá ngân hàng ngầm phục vụ các tổ chức tội phạm tại châu Âu
Cảnh sát cho biết mạng lưới này cho phép chuyển tiền giữa Italy và một số nước thông qua hệ thống trung gian hưởng hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80-100 triệu euro mỗi năm.
Cảnh sát tuần tra tại Ostia, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Italy ngày 15/6 cho biết đã triệt phá một ngân hàng ngầm quy mô lớn chuyên phục vụ các tổ chức tội phạm có tổ chức, với lượng tiền được cho là đã luân chuyển lên tới hàng trăm triệu euro trong ít nhất 3 năm qua.
Theo cơ quan chức năng, mạng lưới này hoạt động từ năm 2021 với căn cứ hậu cần đặt tại thành phố Prato, gần thành phố Florence.
Hệ thống đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp các kênh thanh toán bảo đảm tính ẩn danh cho các giao dịch liên quan đến các lô hàng ma túy quy mô lớn mà không cần vận chuyển tiền mặt.
Cảnh sát cho biết mạng lưới này cho phép chuyển tiền giữa Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan thông qua một hệ thống trung gian hưởng hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80-100 triệu euro (87-109 triệu USD) mỗi năm trong ít nhất 3 năm qua. Các băng nhóm buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm có tổ chức sử dụng mạng lưới này để thực hiện các giao dịch tài chính xuyên biên giới.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 41 đối tượng tại Italy và Tây Ban Nha liên quan đến mạng lưới này. Các nghi phạm bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tham gia tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền và hỗ trợ nhập cư trái phép.
Kết quả điều tra cũng cho thấy một nhánh của tổ chức này điều hành đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Liên minh châu Âu (EU). Những người di cư bị thu tới 9.500 euro (hơn 10.000 USD) cho hành trình đến một số địa phương tại Italy.
Theo giới chức Italy, thành phố Prato, trung tâm ngành dệt may của nước này, trong những năm gần đây đã trở thành địa bàn hoạt động của nhiều nhóm tội phạm có tổ chức./.
Tin nóng
Bước vào G7 sau thỏa thuận với Iran, ông Trump vẫn phải đối mặt những bất đồng sâu sắc với châu Âu về Trung Đông và cuộc chiến Nga - Ukraine.
Dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983 khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục xuất kho dầu khẩn cấp nhằm hạn chế tác động kinh tế từ cuộc xung đột với Iran.
Không gian 7 chỗ rộng rãi, vận hành êm ái, động cơ mạnh cùng chi phí sử dụng thấp đang giúp VinFast Limo Green 'đốn tim' nhiều tài xế dịch vụ. Với các chủ xe, mẫu MPV điện này không chỉ mang lại trải nghiệm tốt cho hành khách mà còn trở thành phương án kinh doanh hiệu quả mỗi ngày.
Một tháng sau thời điểm bùng phát, dịch Ebola tại miền đông CHDC Congo vẫn chưa thể được kiểm soát khi các nhóm cứu trợ cảnh báo một thực tế đáng lo ngại hơn nhiều.
Nga tiếp tục mở rộng đà tiến công tại Sumy và Konstantinovka, giành thêm vị trí chiến lược, gây sức ép ngày càng lớn lên phòng tuyến Ukraine.
Tổng thống Trump, Ukraine, Trung Đông,.. sẽ là những chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay do Pháp chủ trì.
Tin mới
Giá dầu tiếp tục đà giảm trong phiên chiều 16/6 tại châu Á.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Donald Trump có thể sớm công bố thỏa thuận sơ bộ với Iran. Trong khi một số nội dung chính đã được hé lộ, nhiều điều khoản quan trọng vẫn sẽ tiếp tục được đàm phán trong thời gian tới.
Tổng thống Trump ngày 16/6 khẳng định, eo biển Hormuz sẽ được mở lại hoàn toàn vào ngày 19/6 sau khi xác nhận về một thỏa thuận tạm thời giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm bảy nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7), nhiều đồng minh châu Âu lại tỏ ra thận trọng trước triển vọng đó.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận các thanh sát viên hạt nhân sẽ được phép quay trở lại Iran, một phần quan trọng trong thỏa thuận mới giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua tại khu vực Trung Đông.
Phần lớn lãnh đạo cấp cao trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan tình báo đối ngoại Mossad được cho là không ủng hộ thỏa thuận hạt nhân đang được xúc tiến giữa Mỹ và Iran, cho rằng văn kiện này chưa tương xứng với tương quan lực lượng hiện nay cũng như những nguồn lực quân sự, kinh tế mà các bên đã bỏ ra trong thời gian qua.
Iran đã đăng tải một đoạn video tuyên truyền trước trận đấu mở màn tại World Cup ở Los Angeles (Mỹ), trong đó có hình ảnh gợi lại ký ức về 168 người Iran, phần lớn là trẻ em, thiệt mạng trong vụ tấn công trường tiểu học Minab hồi tháng 2.
Ngày 16/6, Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ về lộ trình chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tại Trung Đông tăng cường kiềm chế, thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng và duy trì ổn định khu vực.
ẤN ĐỘ - Đoạn video ghi lại những giây phút cuối cùng của chiếc máy bay vận tải AN-32 thuộc Không quân Ấn Độ trước khi gặp nạn tại căn cứ không quân Jorhat, bang Assam. Vụ tai nạn khiến 5 quân nhân thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.