Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi tại Hà Nội

Theo thông tin từ Chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng, cuộc đấu tranh được triển khai dưới sự chỉ đạo của Công an thành phố và đã đạt được kết quả tích cực. Ngày 30/1, lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng chủ chốt trong ổ nhóm này gồm: Triệu Văn Phi (sinh năm 1987, trú ở Phú Xuyên, Hà Nội); Trần Trọng Tuyến (sinh năm 1981, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Đào Văn Tùng (sinh năm 1998, trú tại Đống Đa, Hà Nội); Hoàng Tiến Thành (sinh năm 1972, trú tại phường Trương Định, Hai Bà Trưng); Nguyễn Tiến Tấn (sinh năm 1978, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi | Ảnh: CACC.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, nhóm đối tượng này đã hoạt động tại nhiều địa bàn quận, huyện tại Hà Nội, với hơn 400 người là nạn nhân của hoạt động cho vay lãi nặng. Cuộc điều tra xác định, từ tháng 1/2021, Hoàng Tiến Thành và đồng bọn đã thuê nhà mở hàng loạt cửa hàng tại nhiều địa điểm để thực hiện hình thức "bốc bát họ" và vay "lãi nằm".

Các đối tượng tại CQĐT. Nguồn: CACC.

Với hình thức "bốc bát họ", Thành cho vay với lãi suất 101,4%/năm, cụ thể sẽ chia các "bát họ" thành 6 triệu đồng và các bội số của 6 triệu đồng (12 triệu, 18 triệu...). Nếu khách vay bốc bát họ 6 triệu thì nhận về 5 triệu do cắt lãi 1 triệu trước, sau đó khách sẽ phải trả 100.000 đồng trong vòng 60 ngày đến khi đủ 6 triệu đồng. Các bát họ 21 - 18 triệu hoặc hơn, tiền lãi cắt trước và tiền phải đóng trong 60 ngày sẽ tăng theo bội số còn lãi suất giữ nguyên.

Với hình thức vay "lãi nằm", lãi suất dao động từ 108% đến 182,5% mỗi năm. Nhóm nhân viên thuê của Hoàng Tiến Thành nhận lương 15 triệu đồng/tháng.

Sau khi phát hiện và xác định chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy tờ và sổ sách liên quan đến hoạt động tín dụng đen của nhóm Thành.

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công tác điều tra vẫn đang được mở rộng để củng cố tài liệu và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.