Triệt phá ổ nhóm hoạt động 'tín dụng đen' cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'

Đối tượng Ninh (áo đen) và Chính

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam phát hiện trên địa bàn thị trấn Tân Thanh (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) nổi lên nhóm đối tượng lợi dụng sự khó khăn của một số doanh nghiệp, cá nhân để cho vay tiền với lãi suất cao.

Đặc biệt, khi người vay không trả đúng hạn hoặc không trả được tiền, các đối tượng dùng “chiêu trò” ép, gán tài sản để trả nợ, như: chuyển nhượng, sang tên tài sản đã thế chấp, quyền sử dụng đất với giá thành thấp… để thu hồi nợ làm cho nhiều người mất tài sản, nhà cửa.

Một trong những nạn nhân của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi này là anh Nguyễn Văn N. (ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cho biết, do cần tiền làm ăn, kinh doanh nên trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, anh N. vay hơn 1 tỷ đồng tiền gốc, với lãi suất cao từ 3 nghìn đến 5 nghìn/triệu/ngày của một nhóm đối tượng trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Tuy nhiên, để cầm được tiền, nhóm đối tượng này đã dùng thủ đoạn yêu cầu anh N. ký khống hợp đồng, chuyển nhượng mảnh đất do anh N. đang làm chủ và 2 hợp đồng thuê xe, bán xe nhằm mục đích khống chế, ràng buộc ép anh N. phải trả nợ theo đúng hẹn….

Trong 2 năm, anh N. đã trả hơn 1 tỷ đồng tiền lãi cho nhóm này và đến cuối năm 2019, do làm ăn không thuận lợi, anh N. không đủ khả năng để tiếp tục trả nợ thì bị nhóm đối tượng trên ép buộc, gán phải sang tên, chuyển nhượng mảnh đất của cho cho chủ nợ… Vụ việc trên đã được anh N. làm đơn tố giác đến cơ quan Công an.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng thu nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi

Xác định đây là vụ việc mang tính chất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, không ghi số tiền lãi trên hợp đồng, cho vay dưới hình thức cầm cố tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất… nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an cũng như gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xác minh, làm rõ vụ án, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh để xác lập án đấu tranh; đồng thời tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập, trong 2 ngày 16,17/4/2021, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, lực lượng Công an cơ sở triển khai lực lượng làm nhiều mũi tiến hành đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng trên, gồm: Đỗ Đức Ninh (SN 1973); Đỗ Quốc Chính (SN 1986) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1991) cùng trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều hợp đồng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng và hơn 70 triệu đồng tiền mặt. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cho vay với lãi suất từ 108% đến 170%/năm và số tiền thu lợi bất chính lên đến gần 1 tỷ đồng.

Thông qua vụ việc, cơ quan Công an thông báo và đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên liên hệ với Phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Đào Văn Dũng, số điện thoại: 0919.566.688 để phối hợp giải quyết.

Thanh Quang