Triệt phá ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia

Các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm bị bắt và tang vật bị thu giữ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Đây là ổ nhóm phạm tội chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua thủ đoạn giả danh tài khoản mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính.... Thủ đoạn tội phạm của ổ nhóm này hoàn toàn mới và hoạt động có tổ chức khi thiết lập hệ thống "chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An xác định ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng: Vũ Trung Kiên (1994, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (1992, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Vũ Hoàng Nhã (1984), Hoàng Xuân Trường (1988, cùng trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cầm đầu.

Theo đó, các đối tượng đã thiết lập hệ thống "chân rết” ở nhiều tỉnh thành để thu mua tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, chúng tiếp cận người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên để thuê mở tài khoản ngân hàng với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/tài khoản.

Sau khi thuê mở tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng. Từ thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Việc thu mua tài khoản ngân hàng được nhóm cầm đầu giao cho các đối tượng: Đào Văn Khánh (2001, trú huyện Yên Châu, Sơn La); Bùi Thị Thương (1984, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) và Tạ Thị Lan Anh (1973, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) làm các "đại lý” cấp 1 trực tiếp thực hiện. Các "đại lý” cấp 1 này tiếp tục tạo dựng và giao các "đại lý” cấp dưới, gồm: Đặng Quý Dương (2004, trú TP Phổ Yên, Thái Nguyên); Hà Thị Lan (1986, trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (1984, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình) thực hiện.

Cơ quan Công an đã làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân, rồi được chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 15-12, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành liên quan triệt phá chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng trong ổ nhóm này về các hành vi: "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Rửa tiền”. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm trên để tiếp tục điều tra mở rộng. Đây là chiến công xuất sắc đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

(Theo CAND)