Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen', đánh bạc dịp Tết

Phong và Giang tại Công an TP Gia Nghĩa.

Lực lượng chức năng triệt phá, bóc gỡ hàng loạt ổ nhóm tín dụng đen, đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đánh bạc qua mạng, giao dịch nghìn tỷ

Thông tin với Báo GD&TĐ, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Đường dây do người nước ngoài điều khiển, giao dịch số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” đã được khởi tố, đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng.

Trước đó (ngày 25/12), trinh sát hình sự phát hiện một nhóm người thuê nhà làm văn phòng tại tổ 15, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Qua nắm thông tin ban đầu, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, nghi vấn sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội. Ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ kẻ cầm đầu là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) là người Việt, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học Khoa Du lịch, Trường Đại học Đài Bắc – TP Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, người này tiếp tục ở lại sinh sống và làm việc, đến năm 2012 thì trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng Internet để truy cập thực hiện các thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Cơ quan công an xác định, trong thời gian từ cuối tháng 9 - 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại, kết hợp giữa nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Theo Trung tá Ngô Ngọc Nam - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông, kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là “nhánh” quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm là rất tinh vi. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia. Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Những kẻ vi phạm và tang vật trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng, giao dịch nghìn tỷ.

Ma trận “tín dụng đen”

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng, vay vốn làm ăn của người dân tăng cao. Đây cũng là thời cơ mà những kẻ hoạt động “tín dụng đen” triệt để lợi dụng, tung các chiêu trò dụ dỗ người dân. Điều đáng nói là loại tội phạm này đã có sự biến tướng tinh vi khiến không ít người dân rơi vào “ma trận”, dễ “sập bẫy”.

Thông tin từ Bộ Công an, Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa triệt phá 2 nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cao. Cụ thể, ngày 27/12/2024, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Với thủ đoạn, lập tài khoản fanpage chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook với nội dung “Cho vay góp ngày và số điện thoại liên lạc”. Khi người dân có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng thì sẽ được vay tiền trả góp theo ngày.

Từ đầu tháng 8/2024 đến ngày 15/12/2024, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân ở địa bàn thành phố Gia Nghĩa, các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng theo hình thức trả góp theo ngày.

Số tiền cho vay giao động từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng và mức lãi suất từ 452%/năm - 695%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 457 triệu đồng. Trong đó, Công an thành phố Gia Nghĩa đã làm việc được với 15 người dân vay của Phong và Giang tổng cộng 318 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 11 giấy căn cước công dân, 13 giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và nhiều giấy vay tiền.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an thành phố Gia Nghĩa đã tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm “tín dụng đen” để người dân nâng cao cảnh giác.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng.

Đăng Chung