Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' ở vùng quê, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu

Ngày 16/7, VKSND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.

3 đối tượng, gồm: Trịnh Đình Phong (SN 1982); Trịnh Đình Tiến (SN 1995), đều ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân và Nguyễn Văn Tuân (SN 1980), ở xã Định Liên, huyện Yên Định.

3 bị can cùng tang vật vụ án (Ảnh: CATH).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên án giai đoạn 2 với tội phạm tín dụng đen, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng là Trịnh Đình Phong và Trịnh Đình Tiến về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 16 giấy vay tiền, 1 ô tô, 3 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã cho 19 người trên địa bàn xã Xuân Thiên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 730 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Thọ Xuân xác định, để mở rộng địa bàn, Phong và Tiến đã liên kết với Nguyễn Văn Tuân mở hiệu cầm đồ ở xã Định Liên để hoạt động cho vay lãi nặng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuân, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 3 quyển số ghi chép các giao dịch cho vay, 10 xe mô tô, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan.

Chỉ tính từ năm 2021, Tuân đã cho gần 150 người dân trên địa bàn xã Định Liên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 1 tỉ đồng với mức lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày với, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Khải Huy