Triệt xóa băng nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia

Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà là 2 trong số các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines. Để mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo. Tổng số các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.

Xác định tính chất phức tạp của băng nhóm tội phạm này, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, làm rõ, bắt giữ, triệt xóa tổ chức tội phạm trên.

Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có câu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý. Các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được huấn luyện theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.

Kịch bản các đối tượng đưa ra gồm thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng hoặc lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ.

Các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia và tang vật bị thu giữ.

Những nhân viên trong công ty lừa đảo sẽ được cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ. Chúng sử dụng những hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, thường xuyên cập nhật trạng thái cá nhân thể hiện có cuộc sống khá giả, sang chảnh. Sau đó, chúng tìm kiếm kết bạn với các tài khoản là những người đàn ông thành đạt. Khi được chấp nhận kết bạn, các đối tượng sẽ chủ động nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó hướng dẫn “con mồi” kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện. Sau khi tạo được mối quan hệ thân thiết, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức thực hiện nhiệm vụ giúp mình để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử. Thực chất, những sàn thương mại điện tử này là không có thật được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi các bị hại thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, chúng sẽ tạo lòng tin bằng cách cho các nạn nhân nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc”. Khi nạn nhân chính thức “dính bẫy”, chúng sẽ yêu cầu thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều bị chúng chiếm đoạt.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-6, Phòng CSHS Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm CBCS thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (1995) và Lê Thị Trà (1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Với thủ đoạn này, băng nhóm tội phạm đã thao túng tâm lý và chỉ trong thời gian ngắn từ 1 - 2 ngày đã có bị hại tại TPHCM bị lừa số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng. Ngoài ra, một bị hại tại TP Vinh (Nghệ An) cũng bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam các bị can về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.

DƯƠNG HÓA